Benevento, controlli antiriciclaggio: riscontrate irregolarità nell’attività di tre professionisti

Benevento -Prosegue senza sosta l’impegno del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento per assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio. L’attività di monitoraggio, costante sul territorio, punta a garantire che tutti i soggetti obbligati operino secondo i criteri di trasparenza necessari a proteggere l’economia legale.

Le verifiche del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria

Nel corso di una recente serie di accertamenti, i militari della Sezione Tutela Economia hanno analizzato la documentazione e le procedure adottate da diversi operatori del settore professionale. Dall’analisi sono emersi inadempimenti tecnici da parte di tre professionisti della provincia, relativi alle procedure prescritte dal decreto legislativo di riferimento per il contrasto al riciclaggio di capitali.

Dalla verifica della clientela alle operazioni sospette

Nello specifico, le contestazioni mosse dalle Fiamme Gialle riguardano due pilastri fondamentali della normativa di prevenzione:

Adeguata verifica della clientela: l’omissione delle procedure di identificazione, la cui sanzione amministrativa può oscillare tra 2.500 e 50.000 euro.

Segnalazione di operazioni sospette: la mancata comunicazione di flussi finanziari potenzialmente anomali, violazione che prevede sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 fino a un massimo di 300.000 euro.

Un presidio a tutela dell’economia sana

Il rispetto di questi protocolli non rappresenta un mero onere burocratico, ma costituisce un elemento essenziale per la trasparenza del sistema Paese.

Secondo quanto sottolineato dagli inquirenti, la corretta identificazione dei beneficiari effettivi è lo strumento principale per impedire infiltrazioni opache nel tessuto economico. L’intervento della Guardia di Finanza di Benevento ribadisce dunque l’importanza della collaborazione tra professionisti e istituzioni per mantenere un mercato libero, equo e protetto da rischi finanziari.