19 Agosto 2022 - 21:33

ARGOMENTO

riciclaggio

Latina, proventi illeciti all’estero: segnalate operazioni sospette per nove milioni

Operazione della Guardia di Finanza di Latina: segnalate all'agenzia delle Entrate operazioni sospette e riciclaggio all'estero per nove milioni di euro. I militari del Comando...

10 milioni di euro riciclati in criptovalute: 48 indagati in tutta Italia

10 milioni di euro riciclati in criptovalute: 48 indagati in tutta Italia per associazione a delinquere Nella mattinata odierna, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, unitamente...

Traffico di droga armi e riciclaggio, 26 arresti in tutta Italia

Sono 26 gli arresti e 2 gli obblighi di dimora eseguiti dalla polizia di Torino nelle province di Torino, Milano, Varese, Alessandria, Napoli e...

Saviano, in un capannone una fabbrica dei ricambi rubati: 5 arresti

Saviano, in un capannone una fabbrica dei ricambi rubati: 5 arresti per riciclaggio e ricettazione Questa mattina a Saviano i Carabinieri della locale stazione insieme...

Caserta, truffa sulla vendita online di piscine fuori terra: denunciato

Caserta, truffa sulla vendita online di piscine fuori terra: denunciato un catanese che ha mietuto 24 vittime in 13 giorni. Truffa aggravata e riciclaggio, 24...

Camorra, riciclaggio per alimentare le casse del clan Zagaria, 27 condanne: i nomi

#Camorra, #riciclaggio per alimentare le casse del clan #Zagaria, 27 condanne: i nomi dei condannati tutti residenti nel Casertano

Afragola, arrestati per riciclaggio per conto dei Moccia: assolti

Sei imputati tra i 71 arrestati avevano scelto il processo con rito abbreviato e sono stati tutti assolti dalle accuse di riciclaggio per conto del #clanMoccia di Afragola

Sarno, sorpresi con un’autovettura rubata: 2 denunciati

#Sarno, sorpresi con un’#autovetturarubata: 2 denunciati originari della zona vesuviana

Irene Pivetti, sequestrati 4 milioni di euro all’ex presidente della Camera

#Sequestro preventivo di circa 4 mln di euro a carico di Irene #Pivetti e di un suo consulente, per reati tributari, #riciclaggio e #autoriciclaggio.

Riciclaggio internazionale di somme di provenienza illecita attraverso società cartiere

Tre arresti 21 mln di euro le somme preventivamente sequestrate per riciclaggio internazionale. Base operativa Londra con due “colletti bianchi” di Formia e Gaeta

Caserta: riciclaggio e falso in bilancio, sequestro da 48 milioni di euro

#Riciclaggio e falso in bilancio a #Caserta. La #GdF ha eseguito il decreto di sequestro di beni immobili e mobili, crediti e disponibilità finanziarie pari a 48 mln di euro.

Riciclavano soldi del narcotraffico, 7 misure cautelari nel clan Orlando-Nuvoletta

I boss acquistavano proprietà immobiliari con i proventi del traffico di droga facendo pressioni nelle aste giudiziarie: la guardia di finanza ricostruisce il business della cosca di Marano di Napoli

Traffico di rifiuti e riciclaggio: arresti a Napoli, Caserta e Salerno

Operazione della Dda di Lecce in quattro regioni: i finanzieri sequestrano beni per centinaia di migliaia di euro, tredici gli arresti

Castellammare, truffa e riciclaggio: sequestro beni per 47 milioni di euro, 21 indagati

L'operazione della Guardia di Finanza è partita da Rovigo e riguarda sedicenti commercialisti/broker nazionali che prospettavano l'acquisto di societa' nazionali o di immobili di proprieta' privata

Giugliano, incendiavano auto rubate: arrestati due rom

Il fenomeno criminoso è finalizzato all'alimentazione del mercato "parallelo" dei pezzi di ricambio delle automobili

Napoli, corruzione e false fatture: 18 misure cautelari

Sequestri di #immobili, società e denaro contante per un valore di oltre 4 milioni di euro.

Napoli. Assolto Sergio De Gregorio da accusa riciclaggio

Napoli. Assolto l'ex senatore Sergio De Gregori dall'accusa di riciclaggio perché "il fatto non sussiste" L'ex senatore Sergio De Gregorio è stato assolto dall'accusa di...

Rubavano auto di lusso tra Napoli e provincia e le rivendevano a Palermo: 16 misure cautelari

Rubavano auto di lusso tra Napoli e provincia e le rivendevano a Palermo: 16 misure cautelari. Con un'operazione chiamata "Dirty cars", i carabinieri di Palermo...

Casalesi & affari, il Riesame libera i ‘nipotini’ del boss Michele Zagaria e i loro contabili

Caserta. Le mani dei Casalesi sui supermercati delle province di Caserta e Napoli: il Riesame carcere i tre nipoti del boss Michele Zagaria. Erano stati...

Giugliano, in palestra ad allenarsi nonostante i divieti: denunciati in 4

Giugliano, in palestra ad allenarsi nonostante i divieti: denunciati in 4. A Giugliano - località Lago Patria - i carabinieri della stazione di Varcaturo insieme...