riciclaggio

Cronaca di Napoli

Napoli, partita da Scampia la campagna sul riciclaggio N’SeaYet ed Eav

25 Novembre 2023 - 09:04

Eav e l'associazione N'SeaYet hanno avviato, presso la stazione di Scampia, la campagna di raccolta della plastica "#Prendi3NI", che coinvolgerà i viaggiatori - soprattutto...

Cronaca Nera

Trasferivano in Cina i soldi del narcotraffico: 31 arresti

4 Ottobre 2023 - 07:44

I finanzieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo, nelle province di Roma, L’Aquila, Reggio Calabria, Napoli, Perugia, Ancona e Campobasso un’ordinanza di custodia...

Area Stabiese

Riciclaggio, annullata misura cautelare al boss Catello Fontanella

12 Luglio 2023 - 20:40

La seconda sezione della Corte di Cassazione ha annullato la misura cautelare emessa per i reati di riciclaggio contestati a Catello Fontanella, ritenuto dalla...

Calcio

Dal Portogallo: Benfica accusato di frode e riciclaggio

2 Marzo 2023 - 14:10

Il Pubblico ministero titolare di una delle inchieste che sta scuotendo maggiormente il calcio portoghese, e in particolare la squadra del Benfica, ha formulato...

Cronaca di Napoli

Vasto, sorpresi con 167mila euro e diversi telefoni cellulari: denunciati

30 Novembre 2022 - 18:35

Due napoletani di 27 e 28 anni, il primo con precedenti di polizia, sono stati denunciati per riciclaggio.

Cronaca Giudiziaria

Furto di un mosaico pompeiano e orologi di lusso, arrestati tre uomini e due donne

28 Novembre 2022 - 12:09

Torre del Greco: sgominata la banda dei furti in casa. Ladri incastrati dalle telecamere

Cronaca di Napoli

A Napoli frode sull’alcol: arrestato commerciante

14 Ottobre 2022 - 19:45

Un 45enne deve scontare oltre 5 anni di carcere. A Giugliano un altro arresto per ricettazione

Cronaca di Napoli

Latina, proventi illeciti all’estero: segnalate operazioni sospette per nove milioni

20 Luglio 2022 - 17:16

Operazione della Guardia di Finanza di Latina: segnalate all'agenzia delle Entrate operazioni sospette e riciclaggio all'estero per nove milioni di euro. I militari del Comando...

Cronaca

10 milioni di euro riciclati in criptovalute: 48 indagati in tutta Italia

14 Luglio 2022 - 12:27

10 milioni di euro riciclati in criptovalute: 48 indagati in tutta Italia per associazione a delinquere Nella mattinata odierna, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, unitamente...

Cronaca

Traffico di droga armi e riciclaggio, 26 arresti in tutta Italia

12 Luglio 2022 - 14:14

Sono 26 gli arresti e 2 gli obblighi di dimora eseguiti dalla polizia di Torino nelle province di Torino, Milano, Varese, Alessandria, Napoli e...

Cronaca

Saviano, in un capannone una fabbrica dei ricambi rubati: 5 arresti

10 Giugno 2022 - 16:22

Saviano, in un capannone una fabbrica dei ricambi rubati: 5 arresti per riciclaggio e ricettazione Questa mattina a Saviano i Carabinieri della locale stazione insieme...

Cronaca Caserta

Caserta, truffa sulla vendita online di piscine fuori terra: denunciato

25 Maggio 2022 - 09:41

Caserta, truffa sulla vendita online di piscine fuori terra: denunciato un catanese che ha mietuto 24 vittime in 13 giorni. Truffa aggravata e riciclaggio, 24...

Cronaca Giudiziaria

Camorra, riciclaggio per alimentare le casse del clan Zagaria, 27 condanne: i nomi

13 Aprile 2022 - 10:17

#Camorra, #riciclaggio per alimentare le casse del clan #Zagaria, 27 condanne: i nomi dei condannati tutti residenti nel Casertano

Afragola

Afragola, arrestati per riciclaggio per conto dei Moccia: assolti

28 Marzo 2022 - 21:27

Sei imputati tra i 71 arrestati avevano scelto il processo con rito abbreviato e sono stati tutti assolti dalle accuse di riciclaggio per conto del #clanMoccia di Afragola

Cronaca di Salerno

Sarno, sorpresi con un’autovettura rubata: 2 denunciati

20 Gennaio 2022 - 14:59

#Sarno, sorpresi con un’#autovetturarubata: 2 denunciati originari della zona vesuviana

Politica

Irene Pivetti, sequestrati 4 milioni di euro all’ex presidente della Camera

18 Novembre 2021 - 17:31

#Sequestro preventivo di circa 4 mln di euro a carico di Irene #Pivetti e di un suo consulente, per reati tributari, #riciclaggio e #autoriciclaggio.

Italia

Riciclaggio internazionale di somme di provenienza illecita attraverso società cartiere

4 Novembre 2021 - 10:32

Tre arresti 21 mln di euro le somme preventivamente sequestrate per riciclaggio internazionale. Base operativa Londra con due “colletti bianchi” di Formia e Gaeta

Cronaca Caserta

Caserta: riciclaggio e falso in bilancio, sequestro da 48 milioni di euro

19 Ottobre 2021 - 10:13

#Riciclaggio e falso in bilancio a #Caserta. La #GdF ha eseguito il decreto di sequestro di beni immobili e mobili, crediti e disponibilità finanziarie pari a 48 mln di euro.

Cronaca

Riciclavano soldi del narcotraffico, 7 misure cautelari nel clan Orlando-Nuvoletta

22 Giugno 2021 - 11:38

I boss acquistavano proprietà immobiliari con i proventi del traffico di droga facendo pressioni nelle aste giudiziarie: la guardia di finanza ricostruisce il business della cosca di Marano di Napoli

Caserta e Provincia

Traffico di rifiuti e riciclaggio: arresti a Napoli, Caserta e Salerno

17 Maggio 2021 - 08:43

Operazione della Dda di Lecce in quattro regioni: i finanzieri sequestrano beni per centinaia di migliaia di euro, tredici gli arresti

riciclaggio

Ultime Notizie

Striano, rubò bici ai migranti: il sindaco rischia un nuovo processo

Napoli, partita da Scampia la campagna sul riciclaggio N’SeaYet ed Eav