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Napoli, partita da Scampia la campagna sul riciclaggio N’SeaYet ed Eav

Eav e l'associazione N'SeaYet hanno avviato, presso la stazione di Scampia, la campagna di raccolta della plastica "#Prendi3NI", che coinvolgerà i viaggiatori - soprattutto...

Trasferivano in Cina i soldi del narcotraffico: 31 arresti

I  finanzieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo, nelle province di Roma, L’Aquila, Reggio Calabria, Napoli, Perugia, Ancona e Campobasso un’ordinanza di custodia...

Riciclaggio, annullata misura cautelare al boss Catello Fontanella

La seconda sezione della Corte di Cassazione ha annullato la misura cautelare emessa per i reati di riciclaggio contestati a Catello Fontanella, ritenuto dalla...

Dal Portogallo: Benfica accusato di frode e riciclaggio

Il Pubblico ministero titolare di una delle inchieste che sta scuotendo maggiormente il calcio portoghese, e in particolare la squadra del Benfica, ha formulato...

Vasto, sorpresi con 167mila euro e diversi telefoni cellulari: denunciati

Due napoletani di 27 e 28 anni, il primo con precedenti di polizia, sono stati denunciati per riciclaggio.

Furto di un mosaico pompeiano e orologi di lusso, arrestati tre uomini e due donne

Torre del Greco: sgominata la banda dei furti in casa. Ladri incastrati dalle telecamere

A Napoli frode sull’alcol: arrestato commerciante

 Un 45enne deve scontare oltre 5 anni di carcere. A Giugliano un altro arresto per ricettazione

Latina, proventi illeciti all’estero: segnalate operazioni sospette per nove milioni

Operazione della Guardia di Finanza di Latina: segnalate all'agenzia delle Entrate operazioni sospette e riciclaggio all'estero per nove milioni di euro. I militari del Comando...

10 milioni di euro riciclati in criptovalute: 48 indagati in tutta Italia

10 milioni di euro riciclati in criptovalute: 48 indagati in tutta Italia per associazione a delinquere Nella mattinata odierna, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, unitamente...

Traffico di droga armi e riciclaggio, 26 arresti in tutta Italia

Sono 26 gli arresti e 2 gli obblighi di dimora eseguiti dalla polizia di Torino nelle province di Torino, Milano, Varese, Alessandria, Napoli e...

Saviano, in un capannone una fabbrica dei ricambi rubati: 5 arresti

Saviano, in un capannone una fabbrica dei ricambi rubati: 5 arresti per riciclaggio e ricettazione Questa mattina a Saviano i Carabinieri della locale stazione insieme...

Caserta, truffa sulla vendita online di piscine fuori terra: denunciato

Caserta, truffa sulla vendita online di piscine fuori terra: denunciato un catanese che ha mietuto 24 vittime in 13 giorni. Truffa aggravata e riciclaggio, 24...

Camorra, riciclaggio per alimentare le casse del clan Zagaria, 27 condanne: i nomi

#Camorra, #riciclaggio per alimentare le casse del clan #Zagaria, 27 condanne: i nomi dei condannati tutti residenti nel Casertano

Afragola, arrestati per riciclaggio per conto dei Moccia: assolti

Sei imputati tra i 71 arrestati avevano scelto il processo con rito abbreviato e sono stati tutti assolti dalle accuse di riciclaggio per conto del #clanMoccia di Afragola

Sarno, sorpresi con un’autovettura rubata: 2 denunciati

#Sarno, sorpresi con un’#autovetturarubata: 2 denunciati originari della zona vesuviana

Irene Pivetti, sequestrati 4 milioni di euro all’ex presidente della Camera

#Sequestro preventivo di circa 4 mln di euro a carico di Irene #Pivetti e di un suo consulente, per reati tributari, #riciclaggio e #autoriciclaggio.

Riciclaggio internazionale di somme di provenienza illecita attraverso società cartiere

Tre arresti 21 mln di euro le somme preventivamente sequestrate per riciclaggio internazionale. Base operativa Londra con due “colletti bianchi” di Formia e Gaeta

Caserta: riciclaggio e falso in bilancio, sequestro da 48 milioni di euro

#Riciclaggio e falso in bilancio a #Caserta. La #GdF ha eseguito il decreto di sequestro di beni immobili e mobili, crediti e disponibilità finanziarie pari a 48 mln di euro.

Riciclavano soldi del narcotraffico, 7 misure cautelari nel clan Orlando-Nuvoletta

I boss acquistavano proprietà immobiliari con i proventi del traffico di droga facendo pressioni nelle aste giudiziarie: la guardia di finanza ricostruisce il business della cosca di Marano di Napoli

Traffico di rifiuti e riciclaggio: arresti a Napoli, Caserta e Salerno

Operazione della Dda di Lecce in quattro regioni: i finanzieri sequestrano beni per centinaia di migliaia di euro, tredici gli arresti