ARGOMENTO

Riciclaggio

Cronaca di Napoli

Camorra e truffa: assolto il boss Vincenzo Di Lauro

Vincenzo Di Lauro è stato assolto dalla prima sezione penale del tribunale di Napoli dalle accuse di associazione a delinquere aggravata e riciclaggio. Le accuse...

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Attualità

Smantellata maxi frode sul gasolio: sequestrati 7 depositi e 12 autotreni

11 Aprile 2024 - 13:48

I depositi sequestrati si trovano a Roma (tre), Potenza, Latina, Avellino e Napoli

Cronaca di Napoli

Napoli, scoperta una maxi evasione fiscale di 300 milioni di euro: 8 arresti e 59 indagati

26 Marzo 2024 - 08:19

Un'operazione congiunta della Procura Europea (EPPO) di Bologna, Napoli e Roma ha portato allo smantellamento di un sodalizio criminale dedito all'evasione dell'IVA sul commercio...

Cronaca di Napoli

Riciclaggio internazionale: il Riesame conferma le carcere per gli indagati

23 Marzo 2024 - 20:47

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato le ordinanze di custodia cautelare in carcere per gli otto indagati nell'inchiesta sul riciclaggio internazionale che...

Ultime Notizie

Clan D’Alessandro, il nipote del boss resta in carcere con i 6 complici

1 Marzo 2024 - 21:34

Restano in carcere i sette esponenti del clan D'Alessandro di Castellammare arrestati tre giorni fa dalla Guardia di Finanza su disposizione della Dda di...

Ultime Notizie

Riciclaggio internazionale, ai clienti anche “servizio contanti”

29 Febbraio 2024 - 10:10

Scoperto grazie a documento sul pc del promotore della centrale

Cronaca di Napoli

Napoli, gli affari di Michele Scognamiglio il “guru” del riciclaggio internazionale

27 Febbraio 2024 - 23:07

Il mago del riciclaggio, il napoletano Michele Scognamiglio aveva messo in piedi una centrale capace di ripulire ben 2,6 miliardi di euro in cinque...

Ultime Notizie

Riciclaggio: i broker di Portici ed Ercolano avevano anche un caveau per nascondere i soldi

27 Febbraio 2024 - 13:52

L'organizzazione di esperti broker di affari economici con sede a Portici ed Ercolano, sgominata oggi dalla Guardia di Finanza di Napoli con 8 persone...

Cronaca di Napoli

Napoli, riciclaggio con tecnologia da servizi segreti: 8 arresti e 6 mila clienti

27 Febbraio 2024 - 10:44

Riciclati in Italia e all'estero oltre 2,6 miliardi di euro in alberghi, ristoranti e immobili di lusso

Cronaca di Napoli

Portici, scoperta centrale del riciclaggio internazionale: arrestati anche all’estero

27 Febbraio 2024 - 07:19

Nella mattinata odierna, a Portici ed Ercolano, sono in corso le operazioni di esecuzione di misure cautelari personali e reali da parte dei militari...

Italia

Patto camorra”ndrangheta per incassare fondi covid: 15 arresti e 108 indagati

20 Febbraio 2024 - 17:46

Sequestrati diamanti e orologi di lusso. I soldi riciclati in Bulgaria.

Cronaca Caserta

Camorra, riciclavano i soldi dei Casalesi attraverso società di comodo: 8 arresti

2 Febbraio 2024 - 09:05

Sequestrati beni per undici milioni di euro e sei società

Cronaca di Salerno

Salerno, i locali della movida usati per riciclare: 6 arrestati e 11 attività sequestrate

1 Febbraio 2024 - 13:52

I locali della movida salernitana sono serviti a riciclare i soldi dei clan della provincia di Salerno. E' quanto è emerso da un'indagine della...

Campania

Campania, riciclavano auto con documenti esteri falsi: blitz della polizia

26 Gennaio 2024 - 07:26

Operazione 2Copenaghen" della polizia stradale che ha sequestrato oltre 200 auto

Cronaca di Napoli

Riciclaggio: il ruolo dell’imprenditore Salvatore D’Amelio e della famiglia Festa. I nomi degli 82 indagati

11 Gennaio 2024 - 20:01

Accertamenti in 34 società con sede anche in Ungheria, Bulgaria e Slovacchia

Cronaca di Napoli

Riciclaggio: ai domiciliari l’imprenditore Salvatore D’Amelio

11 Gennaio 2024 - 11:58

L'imprendiore è titolare dei brand internazionali Minimal e Drop List

Cronaca di Napoli

Napoli, la camorra riciclava in abbigliamento di marca e ristoranti: 25 misure cautelari

11 Gennaio 2024 - 06:27

Sequestro beni per oltre 8 milioni di euro. I clan aveva acquisito anche il 50% del capitale sociale di una clinica per autistici sita in provincia di Campobasso

Cronaca di Napoli

Una famiglia napoletana di incensurati dietro il riciclaggio di auto di lusso dalla Germania

14 Dicembre 2023 - 20:41

La polizia tedesca ha arrestato oggi tre cittadini italiani, due donne e un uomo, di 29, 63 e 65 anni, nell'ambito di un'operazione anti-riciclaggio...

Cronaca di Napoli

Napoli, partita da Scampia la campagna sul riciclaggio N’SeaYet ed Eav

25 Novembre 2023 - 09:04

Eav e l'associazione N'SeaYet hanno avviato, presso la stazione di Scampia, la campagna di raccolta della plastica "#Prendi3NI", che coinvolgerà i viaggiatori - soprattutto...

Cronaca Nera

Trasferivano in Cina i soldi del narcotraffico: 31 arresti

4 Ottobre 2023 - 07:44

I finanzieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo, nelle province di Roma, L’Aquila, Reggio Calabria, Napoli, Perugia, Ancona e Campobasso un’ordinanza di custodia...

Cronaca Giudiziaria

Riciclaggio, annullata misura cautelare al boss Catello Fontanella

12 Luglio 2023 - 20:40

La seconda sezione della Corte di Cassazione ha annullato la misura cautelare emessa per i reati di riciclaggio contestati a Catello Fontanella, ritenuto dalla...

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Ultime Notizie

Cronaca di Napoli

Camorra e truffa: assolto il boss Vincenzo Di Lauro

Attualità

Carceri, 302 suicidi in 4 anni in Italia: garanti in presidio in 50 città

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