riciclaggio - Cronache della Campania

Giugliano, incendiavano auto rubate: arrestati due rom

Il fenomeno criminoso è finalizzato all'alimentazione del mercato "parallelo" dei pezzi di ricambio delle automobili

di Fabio Testa30 Marzo 20210

Cronaca Napoli

Napoli, corruzione e false fatture: 18 misure cautelari

Sequestri di #immobili, società e denaro contante per un valore di oltre 4 milioni di euro.

di La Redazione24 Febbraio 20210

Napoli. Assolto Sergio De Gregorio da accusa riciclaggio

Napoli. Assolto l’ex senatore Sergio De Gregori dall’accusa di riciclaggio perché “il fatto non sussiste” L’ex senatore Sergio De Gregorio è stato assolto ...

di Fabio Testa22 Febbraio 20210

FlashNews

Rubavano auto di lusso tra Napoli e provincia e le rivendevano a Palermo: 16 misure cautelari

Rubavano auto di lusso tra Napoli e provincia e le rivendevano a Palermo: 16 misure cautelari. Con un’operazione chiamata “Dirty cars”, i carabinieri ...

di La Redazione15 Febbraio 20210

Casalesi & affari, il Riesame libera i ‘nipotini’ del boss Michele Zagaria e i loro contabili

Caserta. Le mani dei Casalesi sui supermercati delle province di Caserta e Napoli: il Riesame carcere i tre nipoti del boss Michele Zagaria. ...

di Redazione9 Febbraio 20210

Giugliano

Giugliano, in palestra ad allenarsi nonostante i divieti: denunciati in 4

Giugliano, in palestra ad allenarsi nonostante i divieti: denunciati in 4. A Giugliano – località Lago Patria – i carabinieri della stazione di ...

di Redazione19 Gennaio 20210

Cronaca Nera

Vendevano auto in leasing ad altri clienti: due misure cautelari

Nei guai sono finiti Gaetano Toscano e Franco Somma, entrambi della provincia di Salerno

di La Redazione21 Dicembre 20200

Scacco alla banda dei furti nella provincia di Salerno: 8 arresti

Scacco alla banda dei furti nella provincia di Salerno: 8 arresti. Nelle province di Salerno, Napoli e Bari, i carabinieri del comando provinciale ...

di La Redazione16 Dicembre 20200

Caserta e Provincia

Allarme riciclaggio, oltre 1000 operazioni sospette in 6 mesi nel casertano: i dati emersi da un’analisi della Fabi

La provincia di Caserta si colloca nelle prime posizioni in Italia per operazioni sospette nei primi sei mesi del 2020. A segnalarlo è ...

di Chiara Carlino21 Novembre 20200

Operazione di polizia contro il riciclaggio internazionale di materiale sanitario: sequestrate 12mila scatole di Dpi

Operazione di polizia contro il riciclaggio internazionale di materiale sanitario: sequestrate 12mila scatole di Dpi. L’operazione e’ stata condotta dal Servizio per ...

di La Redazione18 Novembre 20200

Cronaca Campania

Truffa ai danni di una banca della provincia di Salerno: 9 arresti e 9 indagati

La Guardia di Finanza di Salerno ha scoperto un’associazione che si e’ resa responsabile di una truffa ai danni di un istituto di ...

di Fabio Testa3 Novembre 20200

Riciclaggio in Svizzera, oro e soldi sequestrati: scoperti i tesoretti a Lugano di alcuni imprenditori campani

Due arresti in flagranza di reato, 19 denunce a piede libero e il sequestro di 36 chili di oro, in forma di lingotti ...

di Redazione4 Maggio 20200

Capri

Riciclaggio di danaro a Capri, ispezione della Finanza sugli yacht ormeggiati a Marina Grande

Operazione anti riciclaggio in corso a Capri. La Guardia di Finanza sta facendo ispezioni a Marina Grande, al porto turistico e a quello ...

di Redazione11 Luglio 20190

Scommesse in rete illegali e riciclaggio nell’Agro, le prime sentenze: assolto un finanziere

Scommesse in rete illegali e riciclaggio nell’Agro, le prime sentenze: assolto un finanziere. L’operazione sgominò un gruppo, accusato di associazione a delinquere e ...

di Redazione27 Maggio 20190

Inchiesta Dda su neomelodici, Borrelli: “Lo Stato si riappropri dei territori”

Napoli. “Riteniamo estremamente utile l’inchiesta della Dda di Napoli sui rapporti tra camorra e neomelodici che, stando alle dichiarazioni di alcuni pentiti, sarebbero ...

di Redazione3 Aprile 20190

Tratta di profughi dai Balcani, banconote ripulite con la complicità di napoletani

Palermo. Traffico di diamanti e riciclaggio di dieci chili di oro e denaro incassato con le rapine: erano alcune delle attività criminali della ...

di Redazione2 Luglio 20180

Affittavano case al mare ‘fantasma’: denunciati 3 napoletani in Toscana

Grosseto. Affittavano case al mare in una delle località più accorsate della Toscana e dopo aver ricevuto la caparra sparivano: scoperto il ‘giro’ ...

di Redazione15 Maggio 20180

Caserta e Provincia

Soldi dei Casalesi in Romania, oggi si decide per l’estradizione temporanea di Inquieto

Aversa. Nuova richiesta di arresto dell’antimafia per Nicola Inquieto dopo la scarcerazione da parte della Corte rumena: oggi la Corte d’Appello di Pitesti ...

di La Redazione8 Maggio 20180

Riciclavano i soldi del clan a Montecatini, condannati due albergatori

Montecatini Terme. Riciclavano in Toscana i soldi del clan Formicola di San Giovanni a Teduccio: condanna bis per due albergatori campani. Francesco Rastelli ...

di Redazione2 Maggio 20180

Riciclaggio in Romania, l’Alta Corte rumena scarcera Inquieto il braccio destro del boss Zagaria

Casapesenna. Riciclaggio per il boss Zagaria in Romania: scarcerato Nicola Inquieto. Dopo quasi due settimane di carcere, l’Alta Corte di Cassazione e giustizia ...

di Redazione27 Aprile 20180

Caserta e Provincia

Cronaca Campania

Operazione della Polizia Stradale contro il riciclaggio di autovetture al porto di Salerno

Ennesimo colpo inferto dalla Polizia di Stato alle organizzazioni criminali dedite al traffico di veicoli di provenienza delittuosa verso paesi extraeuropei. Dopo accurati ...

di Renato Pagano19 Aprile 20180

Processo Riciclaggio Foggia: se ne riparla il 17

Si e’ aperta ed e’ stata subito rinviata al 17 aprile l’udienza del processo, che si terra’ d’ora in poi davanti alla settima ...

di Nicola Rugantino10 Aprile 20180

Auto rubate, i carabinieri arrestano tre ricettatori a San Giuseppe Vesuviano

San Giuseppe Vesuviano. I carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano hanno arrestato per ricettazione e riciclaggio i fratelli Pasquale e Ferdinando Caldarelli, ...

di Redazione29 Gennaio 20180

Area Vesuviana

Ottaviano, denunciato per riciclaggio e ricettazione il titolare di un deposito giudiziario

Ottaviano. Un 58enne di San Giuseppe Vesuviano è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Ottaviano per ricettazione, riciclaggio e deposito di rifiuti ...

di La Redazione10 Gennaio 20180

A Sala Consilina tre arresti per riciclaggio di automobili

Tre persone sono state arrestate a Sala Consilina (Salerno) la notte scorsa per riciclaggio di automobili rubate. I tre uomini, un 54enne ed ...

di Renato Pagano5 Gennaio 20180

Cronaca Campania

Scafati, finanziamenti con documenti fasulli per operazioni di trading in banca: arrestate due persone. Sequestrati 235mila euro

Scafati. Finanziamenti e mutui con documentazione falsa: arrestate due persone e denunciati due dipendenti di un istituto di credito di Scafati. I finanzieri ...

di La Redazione4 Gennaio 20180