HomeTagsRiciclaggio

Riciclaggio

Napoli, riciclaggio per il clan Contini chiesto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati

Napoli, è iniziato e subito rinviato il primo filone del maxi processo a carico dei 140 imputati legati al clan Contini accusati in primo...
PUBBLICITA

Pizze e camorra a Napoli: Massimiliano Di Caprio resta in carcere

Napoli.Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato la custodia cautelare in carcere per Massimiliano Di Caprio, ritenuto il gestore della pizzeria "Dal Presidente"...

Riciclaggio a Firenze, l’avvocato: “Pino Taglialatela estraneo”

Giuseppe Taglialatela, ex portiere del Napoli, noto come "Batman" e Alessandro Bigi, presidente dell'Ischia Calcio, sono tra gli indagati per un'inchiesta della Procura antimafia...

Frode fiscale in tutta Italia: sequestri per 12 milioni di euro

Sequestri per un totale di 12.552.360,53 euro sono stati effettuati in Italia e all'estero dalla guardia di finanza di Terni nell'ambito di un'indagine su...

Napoli, dai videopoker alla droga: tutte le accuse dei pentiti nei confronti di Massimo ‘a capretta titolare della pizzaeria Dal Presidente

Oltre a Gennaro De Tommaso e Salvatore Giuliano ci sono le dichiarazioni di altri pentiti come Giuseppe Misso ed Emiliano Zapata Misso,Salvatore Russomagno, Yassir Atid ed Maurizio Overa. Oggi gli interrogatori: solo il boss Vincenzo Capozzoli si è difeso

Riciclaggio caso Montecarlo: Fini condannato a 2 anni e 8 mesi

L'ex presidente della Camera Gianfranco Fini è stato condannato a due anni e otto mesi dal tribunale di Roma I giudici della quarta sezione penale...

Domenica ecologica a Sorrento: 700 litri di olio esausto riciclato

La volontà di preservare l'ambiente e promuovere il riciclaggio ha trovato una nuova dimostrazione di impegno nella seconda Domenica Ecologica, organizzata dal Comune di...

Camorra e truffa: assolto il boss Vincenzo Di Lauro

Vincenzo Di Lauro è stato assolto dalla prima sezione penale del tribunale di Napoli dalle accuse di associazione a delinquere aggravata e riciclaggio. Le accuse...

Smantellata maxi frode sul gasolio: sequestrati 7 depositi e 12 autotreni

I depositi sequestrati si trovano a Roma (tre), Potenza, Latina, Avellino e Napoli

Napoli, scoperta una maxi evasione fiscale di 300 milioni di euro: 8 arresti e 59 indagati

Un'operazione congiunta della Procura Europea (EPPO) di Bologna, Napoli e Roma ha portato allo smantellamento di un sodalizio criminale dedito all'evasione dell'IVA sul commercio...

Riciclaggio internazionale: il Riesame conferma le carcere per gli indagati

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato le ordinanze di custodia cautelare in carcere per gli otto indagati nell'inchiesta sul riciclaggio internazionale che...

Clan D’Alessandro, il nipote del boss resta in carcere con i 6 complici

Restano in carcere i sette esponenti del clan D'Alessandro di Castellammare arrestati tre giorni fa dalla Guardia di Finanza su disposizione della Dda di...

Riciclaggio internazionale, ai clienti anche “servizio contanti”

Scoperto grazie a documento sul pc del promotore della centrale

Napoli, gli affari di Michele Scognamiglio il “guru” del riciclaggio internazionale

Il mago del riciclaggio, il napoletano Michele Scognamiglio aveva messo in piedi una  centrale capace di ripulire ben 2,6 miliardi di euro in cinque...

Riciclaggio: i broker di Portici ed Ercolano avevano anche un caveau per nascondere i soldi

L'organizzazione di esperti broker di affari economici con sede a Portici ed Ercolano, sgominata oggi dalla Guardia di Finanza di Napoli con 8 persone...

Napoli, riciclaggio con tecnologia da servizi segreti: 8 arresti e 6 mila clienti

Riciclati in Italia e all'estero oltre 2,6 miliardi di euro in alberghi, ristoranti e immobili di lusso

Portici, scoperta centrale del riciclaggio internazionale: arrestati anche all’estero

Nella mattinata odierna, a Portici ed Ercolano, sono in corso le operazioni di esecuzione di misure cautelari personali e reali da parte dei militari...

Patto camorra”ndrangheta per incassare fondi covid: 15 arresti e 108 indagati

Sequestrati diamanti e orologi di lusso. I soldi riciclati in Bulgaria.

Camorra, riciclavano i soldi dei Casalesi attraverso società di comodo: 8 arresti

Sequestrati beni per undici milioni di euro e sei società

Salerno, i locali della movida usati per riciclare: 6 arrestati e 11 attività sequestrate

I locali della movida salernitana sono serviti a riciclare i soldi dei clan della provincia di Salerno. E' quanto è emerso da un'indagine della...

Campania, riciclavano auto con documenti esteri falsi: blitz della polizia

Operazione 2Copenaghen" della polizia stradale che ha sequestrato oltre 200 auto

Ultime Notizie

PUBBLICITA