Napoli, maxi-truffa su fondi Ue: 6 arresti e sequestri da un milione

Napoli – Una banda specializzata in truffe milionarie, che prometteva alle vittime l’accesso a finanziamenti agevolati dell’Unione Europea e la monetizzazione di crediti derivanti da Ecobonus e Superbonus 110%, è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Napoli.

Sei le persone arrestate – tre in carcere e tre ai domiciliari – mentre beni per oltre un milione di euro sono stati sequestrati, tra cui conti esteri e orologi di lusso del valore di 60mila euro.

La trappola dei falsi fondi Ue

Il gruppo criminale, con basi operative in Campania e Lazio ma ramificazioni internazionali, adescava imprenditori con la promessa di finanziamenti a tassi vantaggiosi e tempi rapidi. Per avvalorare la truffa, fornivano documentazione contraffatta con loghi e intestazioni della Commissione Europea, spingendo le vittime a versare denaro su conti in Irlanda e Lituania.

I truffatori sostenevano che i fondi sarebbero stati erogati dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) attraverso una società irlandese, presentata come accreditatrice di polizze fideiussorie. In realtà, l’1% delle somme incassate veniva trasferito in Italia con bonifici e prelievi in contanti, gestiti da un corriere pagato a provvigione.

Corruzione e riciclaggio: gli intrecci con la pubblica amministrazione

Le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, coordinate dalla Procura di Napoli Nord (pm Cesare Sirignano), hanno portato alla luce anche presunti versamenti a funzionari pubblici, ancora non identificati, per alterare le prove e garantire l’impunità del gruppo.

Gli arrestati sono accusati di associazione a delinquere, truffa, attività finanziaria abusiva e autoriciclaggio. L’operazione dimostra come il fenomeno delle frodi legate ai fondi Ue e agli incentivi fiscali continui a evolversi, sfruttando la scarsa informazione e la fiducia delle imprese.