Autoriciclaggio
Smantellata a Milano la banda che truffava anziani: 16 arresti e sequestro beni per 2,5 milioni
Milano – Sedici persone arrestate, cinque sottoposte all’obbligo di dimora e un indagato già detenuto per altra causa: è il… Leggi tutto
Inchiesta sui fondi pubblici destinati al Comune di Cava de’ Tirreni: sequestri per 212 mila euro
Nella mattinata del 12 novembre, i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Salerno e della Compagnia di Cava… Leggi tutto
Solofra, autoriciclaggio e reimpiego di profitti illeciti: sequestrati 500mila euro a un imprenditore del settore conciario
Solofra. La Guardia di Finanza di Solofra, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, ha effettuato il sequestro probatorio… Leggi tutto
Benevento, indagine sul Bonus Facciata: indagati due imprenditori
Due imprenditori di Benevento sono finiti sotto inchiesta nell'ambito di un'indagine sullo scandalo dei Bonus 110%, per un totale di… Leggi tutto
A Carinaro sequestro beni a imprenditori lattiero caseari
Sequestro preventivo per oltre 300mila euro a imprenditori caseari di Carinaro per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio Leggi tutto
Bancarotta ad Aversa: arrestati 2 imprenditori di supermercati. Altri 4 con obbligo di dimora
Questa mattina, a seguito di un'articolata indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, è stata eseguita un'ordinanza di… Leggi tutto
Gravina indagato a Roma per autoriciclaggio
Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è indagato dalla Procura di Roma con l'accusa di autoriciclaggio. L'inchiesta è nata da… Leggi tutto
Salerno, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, autoriciclaggio e turbativa d'asta: sequestro per circa 3 milioni di euro
Nella mattinata odierna, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di… Leggi tutto
Salerno, acquistava computer per fare gaming con i soldi della società alimentare: arrestato
La Guardia di finanza di Salerno ha posto agli arresti domiciliari un 35enne che si era appropriato di 700mila euro… Leggi tutto
Irene Pivetti, sequestrati 4 milioni di euro all'ex presidente della Camera
#Sequestro preventivo di circa 4 mln di euro a carico di Irene #Pivetti e di un suo consulente, per reati… Leggi tutto
Sequestro beni per 6,5 mln di euro al patron dell'Hellas Verona
Maurizio Setti indagato per per appropriazione indebita e autoriciclaggio Leggi tutto
I Casalesi e le mani sugli idrocarburi: oltre 100 gli indagati
Anche un carabiniere infedele tra gli arrestati. Le penetrazione della cosca nel territorio 'pulito del Vallo di Diano in provincia… Leggi tutto
Riciclaggio, la Dia sequestra beni per 5 milioni all'imprenditore Formicola
Pasquale Formicola, 43 anni di Cercola, aveva investito i suoi proventi illeciti per l'acquisto della Depositi Costieri nel porto di… Leggi tutto
Acquistavano metalli in nero e li rivendevano all'estero: 15 arresti
Operazione della Guardia di Finanza in 7 regioni: in Campania a Napoli, Caserta e Salerno. Sequestrati beni per 130mln Leggi tutto
Riciclaggio e intestazione fittizia beni: un arresto, 5 denunce e sequestro beni
Un arrestato, cinque denunce e un sequestro beni sono il risultato di una indagine della Guardia di Finanza e della… Leggi tutto
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