HomeTagsAutoriciclaggio

Autoriciclaggio

Cronaca Avellino

Solofra, autoriciclaggio e reimpiego di profitti illeciti: sequestrati 500mila euro a un imprenditore del settore conciario

Federica Annunziata - 11 Dicembre 2024 - 09:08

Solofra. La Guardia di Finanza di Solofra, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, ha effettuato il sequestro probatorio di 500mila euro nei...

Benevento e Provincia

Benevento, indagine sul Bonus Facciata: indagati due imprenditori

Gustavo Gentile - 22 Novembre 2024 - 18:47

Due imprenditori di Benevento sono finiti sotto inchiesta nell'ambito di un'indagine sullo scandalo dei Bonus 110%, per un totale di oltre 1 milione e...

Cronaca Caserta

A Carinaro sequestro beni a imprenditori lattiero caseari

Gustavo Gentile - 16 Maggio 2024 - 12:19

Sequestro preventivo per oltre 300mila euro a imprenditori caseari di Carinaro per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio

Ultime Notizie

Bancarotta ad Aversa: arrestati 2 imprenditori di supermercati. Altri 4 con obbligo di dimora

Gustavo Gentile - 29 Aprile 2024 - 12:36

Questa mattina, a seguito di un'articolata indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, è stata eseguita un'ordinanza di applicazione di misure cautelari...

PUBBLICITA

Italia

Gravina indagato a Roma per autoriciclaggio

Giuseppe Del Gaudio - 6 Marzo 2024 - 20:45

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è indagato dalla Procura di Roma con l'accusa di autoriciclaggio. L'inchiesta è nata da una segnalazione della Direzionale...

Cronaca Salerno

Salerno, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, autoriciclaggio e turbativa d’asta: sequestro per circa 3 milioni di euro

A. Carlino - 12 Giugno 2023 - 14:23

Nella mattinata odierna, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari reali, emessa...

Cronaca Salerno

Salerno, acquistava computer per fare gaming con i soldi della società alimentare: arrestato

A. Carlino - 8 Dicembre 2021 - 11:18

La Guardia di finanza di Salerno ha posto agli arresti domiciliari un 35enne che si era appropriato di 700mila euro della società alimentare nel quale faceva il contabile

PUBBLICITA

Politica

Irene Pivetti, sequestrati 4 milioni di euro all’ex presidente della Camera

Redazione - 18 Novembre 2021 - 17:31

#Sequestro preventivo di circa 4 mln di euro a carico di Irene #Pivetti e di un suo consulente, per reati tributari, #riciclaggio e #autoriciclaggio.

Attualità

Sequestro beni per 6,5 mln di euro al patron dell’Hellas Verona

Fabio Testa - 13 Maggio 2021 - 11:14

Maurizio Setti indagato per per appropriazione indebita e autoriciclaggio

Ultime Notizie

I Casalesi e le mani sugli idrocarburi: oltre 100 gli indagati

Redazione - 12 Aprile 2021 - 21:11

Anche un carabiniere infedele tra gli arrestati. Le penetrazione della cosca nel territorio 'pulito del Vallo di Diano in provincia di Salerno

PUBBLICITA

Attualità

Riciclaggio, la Dia sequestra beni per 5 milioni all’imprenditore Formicola

Redazione - 31 Marzo 2021 - 08:32

Pasquale Formicola, 43 anni di Cercola, aveva investito i suoi proventi illeciti per l'acquisto della Depositi Costieri nel porto di Trieste

I fatti del giorno

Acquistavano metalli in nero e li rivendevano all’estero: 15 arresti

Fabio Testa - 16 Marzo 2021 - 10:57

Operazione della Guardia di Finanza in 7 regioni: in Campania a Napoli, Caserta e Salerno. Sequestrati beni per 130mln

Cronaca Giudiziaria

Riciclaggio e intestazione fittizia beni: un arresto, 5 denunce e sequestro beni

La Redazione - 1 Febbraio 2021 - 09:53

Un arrestato, cinque denunce e un sequestro beni sono il risultato di una indagine della Guardia di Finanza e della polizia di Benevento. La misura...

PUBBLICITA