ARGOMENTO

Autoriciclaggio

Gravina indagato a Roma per autoriciclaggio

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è indagato dalla Procura di Roma con l'accusa di autoriciclaggio. L'inchiesta è nata da una segnalazione della Direzionale...
PUBBLICITA

Salerno, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, autoriciclaggio e turbativa d’asta: sequestro per circa 3 milioni di euro

Nella mattinata odierna, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari reali, emessa...

Salerno, acquistava computer per fare gaming con i soldi della società alimentare: arrestato

La Guardia di finanza di Salerno ha posto agli arresti domiciliari un 35enne che si era appropriato di 700mila euro della società alimentare nel quale faceva il contabile

Irene Pivetti, sequestrati 4 milioni di euro all’ex presidente della Camera

#Sequestro preventivo di circa 4 mln di euro a carico di Irene #Pivetti e di un suo consulente, per reati tributari, #riciclaggio e #autoriciclaggio.

Sequestro beni per 6,5 mln di euro al patron dell’Hellas Verona

Maurizio Setti indagato per per appropriazione indebita e autoriciclaggio

I Casalesi e le mani sugli idrocarburi: oltre 100 gli indagati

Anche un carabiniere infedele tra gli arrestati. Le penetrazione della cosca nel territorio 'pulito del Vallo di Diano in provincia di Salerno

Riciclaggio, la Dia sequestra beni per 5 milioni all’imprenditore Formicola

Pasquale Formicola, 43 anni di Cercola, aveva investito i suoi proventi illeciti per l'acquisto della Depositi Costieri nel porto di Trieste

Acquistavano metalli in nero e li rivendevano all’estero: 15 arresti

Operazione della Guardia di Finanza in 7 regioni: in Campania a Napoli, Caserta e Salerno. Sequestrati beni per 130mln

Riciclaggio e intestazione fittizia beni: un arresto, 5 denunce e sequestro beni

Un arrestato, cinque denunce e un sequestro beni sono il risultato di una indagine della Guardia di Finanza e della polizia di Benevento. La misura...