Riciclaggio
Maxi operazione anti frode a Caserta: 5 arresti e sequestro da 20 milioni per bancarotta e riciclaggio legati a Coldiretti
Una rete criminale composta da professionisti, prestanome e un liquidatore è stata smascherata dalle indagini della Guardia di Finanza, portando… Leggi tutto
Operazione anti riciclaggio e usura, sequestri e perquisizioni in tutta Italia
Un'operazione di vasta portata contro il riciclaggio di denaro e l'usura è in corso in diverse regioni d'Italia. La Guardia… Leggi tutto
Riciclaggio, droga e immigrazione clandestina: 11 arresti tra Napoli e Roma
All'alba, nelle province di Roma e Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia, su mandato della Procura della Repubblica… Leggi tutto
Maxi blitz anti camorra a Caserta: 40 arresti
I Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, stanno eseguendo un'ordinanza di… Leggi tutto
Camorra, maxi processo la clan Contini: si torna in aula il 15 luglio
Napoli. Il clan di camorra più imprenditoriale di Napoli torna in aula il prossimo 15 luglio dinanzi al gup Nicola… Leggi tutto
Bonus e crediti d'imposta, in Campania 1607 verifiche della Guardia di Finanza
Guardia di Finanza in Campania: Tutela della spesa pubblica al centro dell'attività nel 2023-2024. Contrasto alle frodi e tutela del… Leggi tutto
Napoli, riciclaggio per il clan Contini chiesto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati
Napoli, è iniziato e subito rinviato il primo filone del maxi processo a carico dei 140 imputati legati al clan… Leggi tutto
Pizze e camorra a Napoli: Massimiliano Di Caprio resta in carcere
Napoli.Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato la custodia cautelare in carcere per Massimiliano Di Caprio, ritenuto il gestore… Leggi tutto
Riciclaggio a Firenze, l'avvocato: "Pino Taglialatela estraneo"
Giuseppe Taglialatela, ex portiere del Napoli, noto come "Batman" e Alessandro Bigi, presidente dell'Ischia Calcio, sono tra gli indagati per… Leggi tutto
Frode fiscale in tutta Italia: sequestri per 12 milioni di euro
Sequestri per un totale di 12.552.360,53 euro sono stati effettuati in Italia e all'estero dalla guardia di finanza di Terni… Leggi tutto
Napoli, dai videopoker alla droga: tutte le accuse dei pentiti nei confronti di Massimo 'a capretta titolare della pizzaeria Dal Presidente
Oltre a Gennaro De Tommaso e Salvatore Giuliano ci sono le dichiarazioni di altri pentiti come Giuseppe Misso ed Emiliano… Leggi tutto
Riciclaggio caso Montecarlo: Fini condannato a 2 anni e 8 mesi
L'ex presidente della Camera Gianfranco Fini è stato condannato a due anni e otto mesi dal tribunale di Roma I… Leggi tutto
Domenica ecologica a Sorrento: 700 litri di olio esausto riciclato
La volontà di preservare l'ambiente e promuovere il riciclaggio ha trovato una nuova dimostrazione di impegno nella seconda Domenica Ecologica,… Leggi tutto
Camorra e truffa: assolto il boss Vincenzo Di Lauro
Vincenzo Di Lauro è stato assolto dalla prima sezione penale del tribunale di Napoli dalle accuse di associazione a delinquere… Leggi tutto
Smantellata maxi frode sul gasolio: sequestrati 7 depositi e 12 autotreni
I depositi sequestrati si trovano a Roma (tre), Potenza, Latina, Avellino e Napoli Leggi tutto
Napoli, scoperta una maxi evasione fiscale di 300 milioni di euro: 8 arresti e 59 indagati
Un'operazione congiunta della Procura Europea (EPPO) di Bologna, Napoli e Roma ha portato allo smantellamento di un sodalizio criminale dedito… Leggi tutto
Riciclaggio internazionale: il Riesame conferma le carcere per gli indagati
Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato le ordinanze di custodia cautelare in carcere per gli otto indagati nell'inchiesta… Leggi tutto
Clan D'Alessandro, il nipote del boss resta in carcere con i 6 complici
Restano in carcere i sette esponenti del clan D'Alessandro di Castellammare arrestati tre giorni fa dalla Guardia di Finanza su… Leggi tutto
Riciclaggio internazionale, ai clienti anche "servizio contanti"
Scoperto grazie a documento sul pc del promotore della centrale Leggi tutto
Napoli, gli affari di Michele Scognamiglio il "guru" del riciclaggio internazionale
Il mago del riciclaggio, il napoletano Michele Scognamiglio aveva messo in piedi una centrale capace di ripulire ben 2,6 miliardi… Leggi tutto
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