Argomento

Riciclaggio

Cronaca Giudiziaria

Napoli, bitcoin trasferiti in Venezuela, assolto Italo Evangelista: ‘Manca il dolo’

Federica Annunziata -
Napoli– Si chiude con un’assoluzione piena il procedimento a carico di Italo Evangelista, 49enne napoletano finito sotto processo con le accuse di autoriciclaggio e di esercizio abusivo dell’attività di intermediazione finanziaria. Al termine dell’istruttoria dibattimentale, la quinta sezione penale del Tribunale di Napoli, con il giudice Albanese, ha assolto...
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Cronaca Giudiziaria

Condannati per riciclaggio i killer di Giancarlo Siani

Rosaria Federico -
Cronaca Giudiziaria

Clan Contini, riprende domani il processo: in aula il teste della Finanza sul filone riciclaggio

Federica Annunziata -
Cronaca Giudiziaria

Napoli, maxi-riciclaggio da 60 milioni: 5 arresti, in manette anche un carabiniere e un vigile urbano

Giuseppe Del Gaudio -
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Cronaca Giudiziaria

Nola, scoperte le officine del riciclaggio della banda dei «cavalli di ritorno»

Federica Annunziata -
Benevento e Provincia

Riciclaggio e false fatture, sequestro da oltre un milione: cinque indagati tra Napoli e Benevento

Vincenzo Scarpa -
Cronaca Napoli

Riciclaggio e fatture false nel commercio dei rottami: sequestri per oltre 1,1 milioni di euro

Rosaria Federico -
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Cronaca Napoli

Truffavano anziani in tutta Italia: sgominata la centrale operativa di Ercolano, 8 arresti

Rosaria Federico -
Attualità

Smantellata a Milano la banda che truffava anziani: 16 arresti e sequestro beni per 2,5 milioni

Rosaria Federico -
Cronaca Napoli

Napoli, lamine d’oro e contanti nel parcheggio del supermercato: arrestato 31enne ucraino per riciclaggio

Giuseppe Del Gaudio -
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Attualità

Pivetti, appello senza sconti: confermata la condanna per evasione e riciclaggio

A. Carlino -
Cronaca Napoli

Napoli, falso testamento e finanze fantasma: blitz della Finanza su un impero da 7 milioni

Giuseppe Del Gaudio -
Caserta e Provincia

Camorra, sequestrato un impero da 25 milioni ad Arturo Di Caprio

Gustavo Gentile -
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Cronaca Napoli

Napoli, blitz al campo Rom di Poggioreale: droni, rame e merce rubata. Due cani in salvo

Gustavo Gentile -
Cronaca Giudiziaria

Camorra, i figli del potere: l’ascesa di ’o Baffone e la nuova holding dei Licciardi

Giuseppe Del Gaudio -
Caserta e Provincia

Caserta, smantellata la “fabbrica” delle auto rubate: 8 ai domiciliari per un giro da 200mila euro

Gustavo Gentile -
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Campania

La nuova emergenza riciclaggio: in Campania boom di criptovalute. Stravolto il mercato della criminalità

Giuseppe Del Gaudio -
Cronaca Giudiziaria

Truffe con i Bitcoin e finti operatori bancari: smascherata la rete di ‘Spid’”

Giuseppe Del Gaudio -
Caserta e Provincia

Napoli, frode e riciclaggio: sequestrati quasi 1 milione di euro e laboratorio di anabolizzanti

A. Carlino -
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Caserta e Provincia

Truffa da 40mila euro ai danni di due allevatori: quattro arresti tra Caserta e Napoli

A. Carlino -
Cronaca Napoli

Napoli, torna libero l’ex titolare della pizzeria “Dal Presidente”

Giuseppe Del Gaudio -
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