ARGOMENTO

Riciclaggio

Napoli, scoperta una maxi evasione fiscale di 300 milioni di euro: 8 arresti e 59 indagati

Un'operazione congiunta della Procura Europea (EPPO) di Bologna, Napoli e Roma ha portato allo smantellamento di un sodalizio criminale dedito all'evasione dell'IVA sul commercio...
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Casalesi & affari, il Riesame libera i ‘nipotini’ del boss Michele Zagaria e i loro contabili

Caserta. Le mani dei Casalesi sui supermercati delle province di Caserta e Napoli: il Riesame carcere i tre nipoti del boss Michele Zagaria. Erano stati...

Giugliano, in palestra ad allenarsi nonostante i divieti: denunciati in 4

Giugliano, in palestra ad allenarsi nonostante i divieti: denunciati in 4. A Giugliano - localitĂ  Lago Patria - i carabinieri della stazione di Varcaturo insieme...

Vendevano auto in leasing ad altri clienti: due misure cautelari

Nei guai sono finiti Gaetano Toscano e Franco Somma, entrambi della provincia di Salerno

Scacco alla banda dei furti nella provincia di Salerno: 8 arresti

Scacco alla banda dei furti nella provincia di Salerno: 8 arresti. Nelle province di Salerno, Napoli e Bari, i carabinieri del comando provinciale di Salerno...

Allarme riciclaggio, oltre 1000 operazioni sospette in 6 mesi nel casertano: i dati emersi da un’analisi della Fabi

La provincia di Caserta si colloca nelle prime posizioni in Italia per operazioni sospette nei primi sei mesi del 2020. A segnalarlo è un'analisi della...

Operazione di polizia contro il riciclaggio internazionale di materiale sanitario: sequestrate 12mila scatole di Dpi

Operazione di polizia contro il riciclaggio internazionale di materiale sanitario: sequestrate 12mila scatole di Dpi.   L'operazione e' stata condotta dal Servizio per la cooperazione internazionale...

Truffa ai danni di una banca della provincia di Salerno: 9 arresti e 9 indagati

La Guardia di Finanza di Salerno ha scoperto un'associazione che si e' resa responsabile di una truffa ai danni di un istituto di credito....

Riciclaggio in Svizzera, oro e soldi sequestrati: scoperti i tesoretti a Lugano di alcuni imprenditori campani

Due arresti in flagranza di reato, 19 denunce a piede libero e il sequestro di 36 chili di oro, in forma di lingotti o...

Riciclaggio di danaro a Capri, ispezione della Finanza sugli yacht ormeggiati a Marina Grande

Operazione anti riciclaggio in corso a Capri. La Guardia di Finanza sta facendo ispezioni a Marina Grande, al porto turistico e a quello commerciale:...

Scommesse in rete illegali e riciclaggio nell’Agro, le prime sentenze: assolto un finanziere

Scommesse in rete illegali e riciclaggio nell'Agro, le prime sentenze: assolto un finanziere. L'operazione sgominò un gruppo, accusato di associazione a delinquere e con...

Inchiesta Dda su neomelodici, Borrelli: “Lo Stato si riappropri dei territori”

Napoli. “Riteniamo estremamente utile l’inchiesta della Dda di Napoli sui rapporti tra camorra e neomelodici che, stando alle dichiarazioni di alcuni pentiti, sarebbero basati...

Tratta di profughi dai Balcani, banconote ripulite con la complicitĂ  di napoletani

Palermo. Traffico di diamanti e riciclaggio di dieci chili di oro e denaro incassato con le rapine: erano alcune delle attivitĂ  criminali della banda...

Affittavano case al mare ‘fantasma’: denunciati 3 napoletani in Toscana

Grosseto. Affittavano case al mare in una delle localitĂ  piĂą accorsate della Toscana e dopo aver ricevuto la caparra sparivano: scoperto il 'giro' ideato...

Soldi dei Casalesi in Romania, oggi si decide per l’estradizione temporanea di Inquieto

Aversa. Nuova richiesta di arresto dell'antimafia per Nicola Inquieto dopo la scarcerazione da parte della Corte rumena: oggi la Corte d'Appello di Pitesti deciderĂ ...

Riciclavano i soldi del clan a Montecatini, condannati due albergatori

Montecatini Terme. Riciclavano in Toscana i soldi del clan Formicola di San Giovanni a Teduccio: condanna bis per due albergatori  campani. Francesco Rastelli e...

Riciclaggio in Romania, l’Alta Corte rumena scarcera Inquieto il braccio destro del boss Zagaria

Casapesenna. Riciclaggio per il boss Zagaria in Romania: scarcerato Nicola Inquieto. Dopo quasi due settimane di carcere, l'Alta Corte di Cassazione e giustizia della...

Operazione della Polizia Stradale contro il riciclaggio di autovetture al porto di Salerno

Ennesimo colpo inferto dalla Polizia di Stato alle organizzazioni criminali dedite al traffico di veicoli di provenienza delittuosa verso paesi extraeuropei. Dopo accurati accertamenti documentali e...

Processo Riciclaggio Foggia: se ne riparla il 17

Si e' aperta ed e' stata subito rinviata al 17 aprile l'udienza del processo, che si terra' d'ora in poi davanti alla settima sezione...

Auto rubate, i carabinieri arrestano tre ricettatori a San Giuseppe Vesuviano

San Giuseppe Vesuviano. I carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano hanno arrestato per ricettazione e riciclaggio i fratelli Pasquale e Ferdinando Caldarelli, 32...

Ottaviano, denunciato per riciclaggio e ricettazione il titolare di un deposito giudiziario

Ottaviano. Un 58enne di San Giuseppe Vesuviano è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Ottaviano per ricettazione, riciclaggio e deposito di rifiuti non...

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