Riciclaggio
10 milioni di euro riciclati in criptovalute: 48 indagati in tutta Italia
10 milioni di euro riciclati in criptovalute: 48 indagati in tutta Italia per associazione a delinquere Nella mattinata odierna, il… Leggi tutto
Traffico di droga armi e riciclaggio, 26 arresti in tutta Italia
Sono 26 gli arresti e 2 gli obblighi di dimora eseguiti dalla polizia di Torino nelle province di Torino, Milano,… Leggi tutto
Saviano, in un capannone una fabbrica dei ricambi rubati: 5 arresti
Saviano, in un capannone una fabbrica dei ricambi rubati: 5 arresti per riciclaggio e ricettazione Questa mattina a Saviano i… Leggi tutto
Caserta, truffa sulla vendita online di piscine fuori terra: denunciato
Caserta, truffa sulla vendita online di piscine fuori terra: denunciato un catanese che ha mietuto 24 vittime in 13 giorni.… Leggi tutto
Camorra, riciclaggio per alimentare le casse del clan Zagaria, 27 condanne: i nomi
#Camorra, #riciclaggio per alimentare le casse del clan #Zagaria, 27 condanne: i nomi dei condannati tutti residenti nel Casertano Leggi tutto
Afragola, arrestati per riciclaggio per conto dei Moccia: assolti
Sei imputati tra i 71 arrestati avevano scelto il processo con rito abbreviato e sono stati tutti assolti dalle accuse… Leggi tutto
Sarno, sorpresi con un’autovettura rubata: 2 denunciati
#Sarno, sorpresi con un’#autovetturarubata: 2 denunciati originari della zona vesuviana Leggi tutto
Irene Pivetti, sequestrati 4 milioni di euro all'ex presidente della Camera
#Sequestro preventivo di circa 4 mln di euro a carico di Irene #Pivetti e di un suo consulente, per reati… Leggi tutto
Riciclaggio internazionale di somme di provenienza illecita attraverso società cartiere
Tre arresti 21 mln di euro le somme preventivamente sequestrate per riciclaggio internazionale. Base operativa Londra con due “colletti bianchi”… Leggi tutto
Caserta: riciclaggio e falso in bilancio, sequestro da 48 milioni di euro
#Riciclaggio e falso in bilancio a #Caserta. La #GdF ha eseguito il decreto di sequestro di beni immobili e mobili,… Leggi tutto
Riciclavano soldi del narcotraffico, 7 misure cautelari nel clan Orlando-Nuvoletta
I boss acquistavano proprietà immobiliari con i proventi del traffico di droga facendo pressioni nelle aste giudiziarie: la guardia di… Leggi tutto
Traffico di rifiuti e riciclaggio: arresti a Napoli, Caserta e Salerno
Operazione della Dda di Lecce in quattro regioni: i finanzieri sequestrano beni per centinaia di migliaia di euro, tredici gli… Leggi tutto
Castellammare, truffa e riciclaggio: sequestro beni per 47 milioni di euro, 21 indagati
L'operazione della Guardia di Finanza è partita da Rovigo e riguarda sedicenti commercialisti/broker nazionali che prospettavano l'acquisto di societa' nazionali… Leggi tutto
Giugliano, incendiavano auto rubate: arrestati due rom
Il fenomeno criminoso è finalizzato all'alimentazione del mercato "parallelo" dei pezzi di ricambio delle automobili Leggi tutto
Napoli, corruzione e false fatture: 18 misure cautelari
Sequestri di #immobili, società e denaro contante per un valore di oltre 4 milioni di euro. Leggi tutto
Napoli. Assolto Sergio De Gregorio da accusa riciclaggio
Napoli. Assolto l'ex senatore Sergio De Gregori dall'accusa di riciclaggio perché "il fatto non sussiste" L'ex senatore Sergio De Gregorio… Leggi tutto
Rubavano auto di lusso tra Napoli e provincia e le rivendevano a Palermo: 16 misure cautelari
Rubavano auto di lusso tra Napoli e provincia e le rivendevano a Palermo: 16 misure cautelari. Con un'operazione chiamata "Dirty… Leggi tutto
Casalesi & affari, il Riesame libera i 'nipotini' del boss Michele Zagaria e i loro contabili
Caserta. Le mani dei Casalesi sui supermercati delle province di Caserta e Napoli: il Riesame carcere i tre nipoti del… Leggi tutto
Giugliano, in palestra ad allenarsi nonostante i divieti: denunciati in 4
Giugliano, in palestra ad allenarsi nonostante i divieti: denunciati in 4. A Giugliano - località Lago Patria - i carabinieri… Leggi tutto
Vendevano auto in leasing ad altri clienti: due misure cautelari
Nei guai sono finiti Gaetano Toscano e Franco Somma, entrambi della provincia di Salerno Leggi tutto
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