Riciclaggio
Scacco alla banda dei furti nella provincia di Salerno: 8 arresti
Scacco alla banda dei furti nella provincia di Salerno: 8 arresti. Nelle province di Salerno, Napoli e Bari, i carabinieri… Leggi tutto
Allarme riciclaggio, oltre 1000 operazioni sospette in 6 mesi nel casertano: i dati emersi da un'analisi della Fabi
La provincia di Caserta si colloca nelle prime posizioni in Italia per operazioni sospette nei primi sei mesi del 2020.… Leggi tutto
Operazione di polizia contro il riciclaggio internazionale di materiale sanitario: sequestrate 12mila scatole di Dpi
Operazione di polizia contro il riciclaggio internazionale di materiale sanitario: sequestrate 12mila scatole di Dpi. L'operazione e' stata condotta… Leggi tutto
Truffa ai danni di una banca della provincia di Salerno: 9 arresti e 9 indagati
La Guardia di Finanza di Salerno ha scoperto un'associazione che si e' resa responsabile di una truffa ai danni di… Leggi tutto
Riciclaggio in Svizzera, oro e soldi sequestrati: scoperti i tesoretti a Lugano di alcuni imprenditori campani
Due arresti in flagranza di reato, 19 denunce a piede libero e il sequestro di 36 chili di oro, in… Leggi tutto
Riciclaggio di danaro a Capri, ispezione della Finanza sugli yacht ormeggiati a Marina Grande
Operazione anti riciclaggio in corso a Capri. La Guardia di Finanza sta facendo ispezioni a Marina Grande, al porto turistico… Leggi tutto
Scommesse in rete illegali e riciclaggio nell'Agro, le prime sentenze: assolto un finanziere
Scommesse in rete illegali e riciclaggio nell'Agro, le prime sentenze: assolto un finanziere. L'operazione sgominò un gruppo, accusato di associazione… Leggi tutto
Inchiesta Dda su neomelodici, Borrelli: "Lo Stato si riappropri dei territori"
Napoli. “Riteniamo estremamente utile l’inchiesta della Dda di Napoli sui rapporti tra camorra e neomelodici che, stando alle dichiarazioni di… Leggi tutto
Tratta di profughi dai Balcani, banconote ripulite con la complicità di napoletani
Palermo. Traffico di diamanti e riciclaggio di dieci chili di oro e denaro incassato con le rapine: erano alcune delle… Leggi tutto
Affittavano case al mare 'fantasma': denunciati 3 napoletani in Toscana
Grosseto. Affittavano case al mare in una delle località più accorsate della Toscana e dopo aver ricevuto la caparra sparivano:… Leggi tutto
Soldi dei Casalesi in Romania, oggi si decide per l'estradizione temporanea di Inquieto
Aversa. Nuova richiesta di arresto dell'antimafia per Nicola Inquieto dopo la scarcerazione da parte della Corte rumena: oggi la Corte… Leggi tutto
Riciclavano i soldi del clan a Montecatini, condannati due albergatori
Montecatini Terme. Riciclavano in Toscana i soldi del clan Formicola di San Giovanni a Teduccio: condanna bis per due albergatori … Leggi tutto
Riciclaggio in Romania, l'Alta Corte rumena scarcera Inquieto il braccio destro del boss Zagaria
Casapesenna. Riciclaggio per il boss Zagaria in Romania: scarcerato Nicola Inquieto. Dopo quasi due settimane di carcere, l'Alta Corte di… Leggi tutto
Operazione della Polizia Stradale contro il riciclaggio di autovetture al porto di Salerno
Ennesimo colpo inferto dalla Polizia di Stato alle organizzazioni criminali dedite al traffico di veicoli di provenienza delittuosa verso paesi… Leggi tutto
Processo Riciclaggio Foggia: se ne riparla il 17
Si e' aperta ed e' stata subito rinviata al 17 aprile l'udienza del processo, che si terra' d'ora in poi… Leggi tutto
Auto rubate, i carabinieri arrestano tre ricettatori a San Giuseppe Vesuviano
San Giuseppe Vesuviano. I carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano hanno arrestato per ricettazione e riciclaggio i fratelli Pasquale… Leggi tutto
Ottaviano, denunciato per riciclaggio e ricettazione il titolare di un deposito giudiziario
Ottaviano. Un 58enne di San Giuseppe Vesuviano è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Ottaviano per ricettazione, riciclaggio e… Leggi tutto
A Sala Consilina tre arresti per riciclaggio di automobili
Tre persone sono state arrestate a Sala Consilina (Salerno) la notte scorsa per riciclaggio di automobili rubate. I tre uomini,… Leggi tutto
Scafati, finanziamenti con documenti fasulli per operazioni di trading in banca: arrestate due persone. Sequestrati 235mila euro
Scafati. Finanziamenti e mutui con documentazione falsa: arrestate due persone e denunciati due dipendenti di un istituto di credito di… Leggi tutto
Riciclaggio, operazione 'Malavigna' della Dia: 7 arresti e sequestro beni per 20 milioni
Dalle prime ore di questa mattina, la Sezione operativa Dia di Bologna, coadiuvata dai Centri operativi di Bari, Firenze e… Leggi tutto
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