Riciclaggio
Smantellata a Milano la banda che truffava anziani: 16 arresti e sequestro beni per 2,5 milioni
Milano – Sedici persone arrestate, cinque sottoposte all’obbligo di dimora e un indagato già detenuto per altra causa: è il… Leggi tutto
Napoli, lamine d’oro e contanti nel parcheggio del supermercato: arrestato 31enne ucraino per riciclaggio
Napoli - Una consegna rapida, apparentemente banale, ma che agli occhi dei carabinieri è apparsa subito sospetta, come una scena… Leggi tutto
Pivetti, appello senza sconti: confermata la condanna per evasione e riciclaggio
La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha emesso una sentenza di peso, confermando in toto la condanna di Irene Pivetti,… Leggi tutto
Napoli, falso testamento e finanze fantasma: blitz della Finanza su un impero da 7 milioni
Napoli– Un'operazione di alto profilo del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha portato al sequestro… Leggi tutto
Camorra, sequestrato un impero da 25 milioni ad Arturo Di Caprio
Una maxi-operazione del Gico di Roma e Frosinone ha portato al sequestro preventivo di un patrimonio da oltre 25 milioni… Leggi tutto
Napoli, blitz al campo Rom di Poggioreale: droni, rame e merce rubata. Due cani in salvo
Napoli - Controlli a tappeto nel cuore del campo rom di via Grimaldi, nel quartiere di Poggioreale. I Carabinieri Forestali… Leggi tutto
Camorra, i figli del potere: l’ascesa di ’o Baffone e la nuova holding dei Licciardi
Napoli - Non è solo una storia di scommesse illegali. È la storia di una seconda generazione che eredita un… Leggi tutto
Caserta, smantellata la “fabbrica” delle auto rubate: 8 ai domiciliari per un giro da 200mila euro
Un’officina del riciclaggio, organizzata e capace di generare un giro d’affari stimato in oltre 200mila euro, è stata smantellata dai… Leggi tutto
La nuova emergenza riciclaggio: in Campania boom di criptovalute. Stravolto il mercato della criminalità
Napoli – La lotta alla criminalità finanziaria in Italia segna un punto di non ritorno, e il cuore di questa… Leggi tutto
Truffe con i Bitcoin e finti operatori bancari: smascherata la rete di ‘Spid’”
Le indagini della polizia giudiziaria hanno permesso di ricostruire nei minimi dettagli l’attività di un gruppo criminale dedito a una… Leggi tutto
Napoli, frode e riciclaggio: sequestrati quasi 1 milione di euro e laboratorio di anabolizzanti
Napoli – Un'imponente operazione dei Carabinieri ha colpito un'organizzazione criminale dedita a sofisticate frodi informatiche, riciclaggio e persino al traffico… Leggi tutto
Truffa da 40mila euro ai danni di due allevatori: quattro arresti tra Caserta e Napoli
Fingevano di essere carabinieri e funzionari della banca per convincere le vittime a svuotare il conto corrente. Con questo stratagemma,… Leggi tutto
Napoli, torna libero l'ex titolare della pizzeria "Dal Presidente"
Napoli – E' tornato in libertà da due giorni Massimiliano Di Caprio, 49 anni, imprenditore ed ex titolare della nota… Leggi tutto
La "Banda dell'Orologio" sgominata a Napoli: nove arresti
Napoli - Un'ordinanza di custodia cautelare ha smantellato un'organizzazione criminale dedita al riciclaggio e alla ricettazione di orologi di lusso,… Leggi tutto
Controlli antiriciclaggio ad Avellino: un "compro oro" nei guai
Avellino - La Guardia di Finanza di Avellino ha sferrato un duro colpo all'irregolarità economica, concentrando i suoi sforzi sul… Leggi tutto
Camorra, arrestato affiliato dei Casalesi: imponeva cantanti neomelodici alle feste di piazza
Nuovo colpo alla criminalità organizzata in Campania. La Polizia di Stato ha arrestato un 55enne della provincia di Caserta, ritenuto… Leggi tutto
Smantellata rete di riciclaggio auto rubate tra Lazio, Campania e Calabria
Un’operazione dei Carabinieri di Pomezia ha sgominato un sofisticato sistema di riciclaggio di veicoli rubati, che operava tra Lazio, Campania… Leggi tutto
Benevento, assolto 50enne accusato di ricettazione e riciclaggio
Si è concluso con una sentenza di assoluzione piena il processo a carico di Nicola R., 50 anni, originario di… Leggi tutto
Auto di lusso noleggiate e rivendute con documenti falsi: 22 indagati
Una truffa ben congegnata, capace di colpire società di autonoleggio in tutta Italia e coinvolgere inconsapevolmente oltre 80 automobilisti. È… Leggi tutto
Camorra, estorsione e riciclaggio: arrestato Ivanhoe Schiavone, figlio del boss Sandokan
Caserta – C’è anche Ivanhoe Schiavone, figlio di Francesco Schiavone, detto Sandokan – storico capoclan dei Casalesi, detenuto al 41… Leggi tutto
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