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Riciclaggio

Cronaca Giudiziaria

Prestanome, latte e ortofrutta per ripulire i soldi del clan: maxi sequestro da 1,5 milioni per due imprenditori della Roma bene

Rosaria Federico -
Dietro il viavai quotidiano dei mercati alimentari della Capitale, tra casse di frutta e cartoni di latte, non si nascondeva solo il normale commercio al dettaglio, ma un rodato ed efficiente sistema di lavanderia per i capitali della criminalità organizzata. A far saltare il banco sono stati gli specialisti del...
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Italia

Maxi blitz antimafia e antiriciclaggio colpisce il settore slot e Vlt tra Puglia e Roma

Redazione -
Cronaca Napoli

San Giorgio, sequestrati oltre 124mila euro in controlli anti-riciclaggio

Federica Annunziata -
Caserta e Provincia

I tre cassieri dei Casalesi: così il pentito D’Angelo ha svelato la banca sommersa del clan

Giuseppe Del Gaudio -
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focus

Il clan del 10eLotto a Caivano: come funziona il riciclaggio di denaro attraverso il gioco d’azzardo

La Redazione -
Cronaca Napoli

Caivano, chiesti 84 anni di carcere per il clan del 10eLotto

Giuseppe Del Gaudio -
Ultime Notizie

Riciclaggio dei proventi delle truffe online, sei arresti e 69 indagati: sequestri per 1,6 milioni di euro

Giuseppe Del Gaudio -
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Cronaca Giudiziaria

Napoli, i 3 poliziotti infedeli incastrati dalla telecamere dei colleghi

Rosaria Federico -
Cronaca Salerno

Salerno, truffa bonus edilizi, soldi riciclati in Cina, India e Pakistan: maxi-sequestro da 160 milioni

Redazione -
Cronaca Napoli

Napoli, «Il fatto non sussiste»: assolto il gestore della pizzeria ‘Dal Presidente’ e gli altri 5 imputati

Giuseppe Del Gaudio -
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Cronaca Napoli

Fermato a San Giorgio a Cremano mentre smonta auto rubata: arrestato 49enne

Redazione -
Cronaca Napoli

Napoli, 7 interdittive antimafia: nel mirino edilizia e ristorazione

Rosaria Federico -
Caivano

Caivano, blitz nel campo Rom: sgominata la banda che assaltava gli Atm

Rosaria Federico -
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Cronaca Napoli

Napoli, riciclava i soldi dei clan attraverso le scommesse sportive: arrestata

Redazione -
Benevento e Provincia

Benevento, controlli antiriciclaggio: riscontrate irregolarità nell’attività di tre professionisti

A. Carlino -
Cronaca Giudiziaria

Assolto in Appello il ristoratore dei Vip, Johnny Micalusi

Rosaria Federico -
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Cronaca Giudiziaria

Maxifrode al fisco e riciclaggio: scoperta la stamperia delle false fatture: 13 arresti

Giuseppe Del Gaudio -
Cronaca Nera

Colpo di scena in Spagna: scarcerato Filippo Capaldo, nipote del boss Zagaria

Giuseppe Del Gaudio -
Cronaca Giudiziaria

Miriam Caroccia ai pm: «I soldi per l’acquisto arrivavano da Delmastro»

A. Carlino -
PUBBLICITA
Cronaca Napoli

Ribaltone in appello: il faccendiere del clan Moccia condannato per associazione mafiosa

Giuseppe Del Gaudio -
Cronaca Napoli

Camorra, colpo al tesoro del clan Montescuro: sequestro milionario per un imprenditore del porto

Giuseppe Del Gaudio -
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