Argomento

Riciclaggio

Attualità

Frode informatica da oltre 387mila euro ai danni di una holding: 2 denunciati

Federica Annunziata -
Due persone sono state denunciate dai carabinieri di Roma per una complessa frode informatica che ha coinvolto una holding e ha causato un danno superiore a 387mila euro.
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Castellammare di Stabia

Il summit del clan D’Alessandro a Malta per riciclare i soldi dell’azzardo

Giuseppe Del Gaudio -
Cronaca Giudiziaria

Castellammare, «Ti faccio diventare la regina delle vendite»: le intercettazioni che incastrano i fedelissimi del boss Carolei

Giuseppe Del Gaudio -
Cronaca Giudiziaria

Scommesse clandestine e riciclaggio per conto del clan D’Alessandro: scattano arresti e maxi-sequestri

Giuseppe Del Gaudio -
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Cronaca Giudiziaria

Prestanome, latte e ortofrutta per ripulire i soldi del clan: maxi sequestro da 1,5 milioni per due imprenditori della Roma bene

Rosaria Federico -
Italia

Maxi blitz antimafia e antiriciclaggio colpisce il settore slot e Vlt tra Puglia e Roma

Redazione -
Cronaca Napoli

San Giorgio, sequestrati oltre 124mila euro in controlli anti-riciclaggio

Federica Annunziata -
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Caserta e Provincia

I tre cassieri dei Casalesi: così il pentito D’Angelo ha svelato la banca sommersa del clan

Giuseppe Del Gaudio -
focus

Il clan del 10eLotto a Caivano: come funziona il riciclaggio di denaro attraverso il gioco d’azzardo

La Redazione -
Caivano

Caivano, chiesti 84 anni di carcere per il clan del 10eLotto

Giuseppe Del Gaudio -
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Ultime Notizie

Riciclaggio dei proventi delle truffe online, sei arresti e 69 indagati: sequestri per 1,6 milioni di euro

Giuseppe Del Gaudio -
Cronaca Giudiziaria

Napoli, i 3 poliziotti infedeli incastrati dalla telecamere dei colleghi

Rosaria Federico -
Cronaca Giudiziaria

Salerno, truffa bonus edilizi, soldi riciclati in Cina, India e Pakistan: maxi-sequestro da 160 milioni

Redazione -
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Cronaca Giudiziaria

Napoli, «Il fatto non sussiste»: assolto il gestore della pizzeria ‘Dal Presidente’ e gli altri 5 imputati

Giuseppe Del Gaudio -
Cronaca Napoli

Fermato a San Giorgio a Cremano mentre smonta auto rubata: arrestato 49enne

Redazione -
Cronaca Napoli

Napoli, 7 interdittive antimafia: nel mirino edilizia e ristorazione

Rosaria Federico -
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Caivano

Caivano, blitz nel campo Rom: sgominata la banda che assaltava gli Atm

Rosaria Federico -
Cronaca Napoli

Napoli, riciclava i soldi dei clan attraverso le scommesse sportive: arrestata

Redazione -
Benevento e Provincia

Benevento, controlli antiriciclaggio: riscontrate irregolarità nell’attività di tre professionisti

A. Carlino -
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Cronaca Giudiziaria

Assolto in Appello il ristoratore dei Vip, Johnny Micalusi

Rosaria Federico -
Avellino e Provincia

Maxifrode al fisco e riciclaggio: scoperta la stamperia delle false fatture: 13 arresti

Giuseppe Del Gaudio -
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