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Riciclaggio

Caserta e Provincia

I tre cassieri dei Casalesi: così il pentito D’Angelo ha svelato la banca sommersa del clan

Giuseppe Del Gaudio -
I verbali del pentito Vincenzo D’Angelo aprono una finestra sulla geografia societaria del clan dei Casalesi e svelano il motore economico che tiene in piedi l'intera organizzazione: il sistema delle casse. Una struttura finanziaria divisa per fazioni, quasi si trattasse di dipartimenti autonomi di una holding, alimentata capillarmente dalle...
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focus

Il clan del 10eLotto a Caivano: come funziona il riciclaggio di denaro attraverso il gioco d’azzardo

La Redazione -
Cronaca Napoli

Caivano, chiesti 84 anni di carcere per il clan del 10eLotto

Giuseppe Del Gaudio -
Ultime Notizie

Riciclaggio dei proventi delle truffe online, sei arresti e 69 indagati: sequestri per 1,6 milioni di euro

Giuseppe Del Gaudio -
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Cronaca Giudiziaria

Napoli, i 3 poliziotti infedeli incastrati dalla telecamere dei colleghi

Rosaria Federico -
Cronaca Salerno

Salerno, truffa bonus edilizi, soldi riciclati in Cina, India e Pakistan: maxi-sequestro da 160 milioni

Redazione -
Cronaca Napoli

Napoli, «Il fatto non sussiste»: assolto il gestore della pizzeria ‘Dal Presidente’ e gli altri 5 imputati

Giuseppe Del Gaudio -
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Cronaca Napoli

Fermato a San Giorgio a Cremano mentre smonta auto rubata: arrestato 49enne

Redazione -
Cronaca Napoli

Napoli, 7 interdittive antimafia: nel mirino edilizia e ristorazione

Rosaria Federico -
Caivano

Caivano, blitz nel campo Rom: sgominata la banda che assaltava gli Atm

Rosaria Federico -
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Cronaca Napoli

Napoli, riciclava i soldi dei clan attraverso le scommesse sportive: arrestata

Redazione -
Benevento e Provincia

Benevento, controlli antiriciclaggio: riscontrate irregolarità nell’attività di tre professionisti

A. Carlino -
Cronaca Giudiziaria

Assolto in Appello il ristoratore dei Vip, Johnny Micalusi

Rosaria Federico -
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Cronaca Giudiziaria

Maxifrode al fisco e riciclaggio: scoperta la stamperia delle false fatture: 13 arresti

Giuseppe Del Gaudio -
Cronaca Nera

Colpo di scena in Spagna: scarcerato Filippo Capaldo, nipote del boss Zagaria

Giuseppe Del Gaudio -
Cronaca Giudiziaria

Miriam Caroccia ai pm: «I soldi per l’acquisto arrivavano da Delmastro»

A. Carlino -
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Cronaca Napoli

Ribaltone in appello: il faccendiere del clan Moccia condannato per associazione mafiosa

Giuseppe Del Gaudio -
Cronaca Napoli

Camorra, colpo al tesoro del clan Montescuro: sequestro milionario per un imprenditore del porto

Giuseppe Del Gaudio -
Attualità

Sequestrato a Firenze il tesoro di 20 milioni rubato a Ursula Andress

Rosaria Federico -
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Cronaca Napoli

Compro oro nel mirino della Guardia di Finanza: sequestri per 600mila euro

Giuseppe Del Gaudio -
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Avellino, chiedono di riciclare soldi sporchi e lo minacciano: denunciati due 25enni

A. Carlino -
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