HomeTagsRiciclaggio

Riciclaggio

Attualità

Frode fiscale e riciclaggio: maxi sequestro da 23 milioni tra Toscana e Campania

A. Carlino - 11 Giugno 2025 - 15:10

Firenze – Un’imponente operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze ha portato al sequestro preventivo di beni per oltre 23 milioni di euro,...

Cronaca di Napoli

Cercola, smantellata banda di riciclatori di auto: 2 arresti

Giuseppe Del Gaudio - 9 Giugno 2025 - 15:36

I Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno messo a segno un'importante operazione contro il riciclaggio di auto rubate, eseguendo due ordinanze cautelari emesse dal...

Attualità

Scommesse illegali, arrestati i gestori. Fagioli: “Pure Vlahovic mi aiutò a pagare i debiti”

Rosaria Federico - 22 Maggio 2025 - 07:34

Milano – Cinque persone sono finite agli arresti domiciliari con l’accusa di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse e riciclaggio, nell’ambito dell’inchiesta...

Cronaca Giudiziaria

Riciclaggio di auto a Cercola: scarcerato Ciro Ricchetti

Redazione - 15 Aprile 2025 - 21:53

Cercola – E' stato scarcerato il 53enne di Volla, Ciro Ricchetti arrestato due settimane fa dai carabinieri perchè accusato di far parte di un’organizzazione...

PUBBLICITA

Cronaca Giudiziaria

Clan Troncone e Frizziero, droga e contrabbando per acquistare barche: coinvolto agente della Penitenziaria

A. Carlino - 15 Aprile 2025 - 16:17

Napoli – Riciclavano i proventi dello spaccio di droga e del contrabbando per acquistare imbarcazioni da destinare al noleggio, servendosi di intestazioni fittizie e...

Calcio

Cinque milanesi a capo del presunto giro scommesse illegali con calciatori coinvolti

Federica Annunziata - 11 Aprile 2025 - 15:35

La Procura di Milano ha portato alla luce un'imponente rete di scommesse illegali gestita da cinque uomini, tutti milanesi, che operavano con la complicità...

Cronaca di Napoli

Camorra, scarcerato Luca Esposito, ex genero di Patrizio Bosti

Giuseppe Del Gaudio - 7 Aprile 2025 - 16:18

Napoli - – Luca Esposito, ex genero del boss Patrizio Bosti, è stato scarcerato. Lo ha deciso il Gip di Napoli Federica Villano, che...

PUBBLICITA

Cronaca di Napoli

Napoli, il legale di Tony Colombo: “Dimostrata la sua estraneità”

Giuseppe Del Gaudio - 10 Marzo 2025 - 16:38

Napoli – "La difesa ha dimostrato che Tony Colombo è estraneo ai fatti contestati". Così l'avvocato Alfredo Sorge, legale del cantante neomelodico, ha commentato...

Cronaca Giudiziaria

Napoli, legami col clan Contini: revocati i domiciliari al sostituto commissario Guido Albano

Rosaria Federico - 7 Febbraio 2025 - 19:55

Napoli – Il sostituto commissario della Polizia di Stato, Guido Albano, ha ottenuto la revoca degli arresti domiciliari a cui era sottoposto nell’ambito di...

Campania

Maxi evasione fiscale da 127 mln: 54 indagati tra Napoli e Caserta, scoperto anche sistema di riciclaggio internazionale

Federica Annunziata - 21 Gennaio 2025 - 12:28

Una vasta operazione delle autorità fiscali ha smascherato un’enorme evasione fiscale da 127 milioni di euro, orchestrata attraverso 51 società fantasma e un complesso...

PUBBLICITA

Attualità

Truffe agli anziani: questa volta arrestati un carabiniere e un avvocato veri

Gustavo Gentile - 30 Dicembre 2024 - 13:53

Un carabiniere in servizio a Martina Franca, nel Tarantino, e un avvocato del foro di Taranto sono tra le quattro persone arrestate nell’ambito di...

Cronaca di Napoli

Napoli, scarcerato l’imprenditore Salvatore D’Amelio

Rosaria Federico - 14 Dicembre 2024 - 07:32

Colpo di scena nel caso che coinvolge il noto imprenditore napoletano Salvatore D’Amelio. Ieri pomeriggio, a quasi un anno dal suo arresto, il patron...

Attualità

Antiriciclaggio: in arrivo controlli più rigorosi sul trasferimento di contanti, cosa sapere

Federica Annunziata - 9 Dicembre 2024 - 11:21

Stretta in arrivo sul trasferimento di denaro contante in entrata o uscita dal territorio nazionale: a prevederlo la bozza del decreto legislativo che sarà...

PUBBLICITA

Cronaca

Operazione ‘Moby Dick’, annullata l’ordinanza cautelare nei confronti di Lucio Robustelli di Scafati

Rosaria Federico - 7 Dicembre 2024 - 11:37

Il Tribunale di Milano, in funzione di Riesame, ha tempestivamente annullato l’ordinanza cautelare adottata nei confronti di Lucio Robustelli, 55 anni di Scafati e...

Cronaca Caserta

Maxi operazione anti frode a Caserta: 5 arresti e sequestro da 20 milioni per bancarotta e riciclaggio legati a Coldiretti

Federica Annunziata - 29 Novembre 2024 - 11:07

Una rete criminale composta da professionisti, prestanome e un liquidatore è stata smascherata dalle indagini della Guardia di Finanza, portando a cinque arresti e...

Cronaca

Operazione anti riciclaggio e usura, sequestri e perquisizioni in tutta Italia

Federica Annunziata - 9 Ottobre 2024 - 10:58

Un'operazione di vasta portata contro il riciclaggio di denaro e l'usura è in corso in diverse regioni d'Italia. La Guardia di Finanza di Bologna,...

PUBBLICITA

Attualità

Riciclaggio, droga e immigrazione clandestina: 11 arresti tra Napoli e Roma

Rosaria Federico - 5 Settembre 2024 - 10:39

All'alba, nelle province di Roma e Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia, su mandato della Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito...

Cronaca Caserta

Maxi blitz anti camorra a Caserta: 40 arresti

Rosaria Federico - 3 Settembre 2024 - 07:11

I Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti...

Cronaca di Napoli

Camorra, maxi processo la clan Contini: si torna in aula il 15 luglio

Redazione - 6 Luglio 2024 - 08:23

Napoli. Il clan di camorra più imprenditoriale di Napoli torna in aula il prossimo 15 luglio dinanzi al gup Nicola Marrone per l'udienza preliminare...

PUBBLICITA

Campania

Bonus e crediti d’imposta, in Campania 1607 verifiche della Guardia di Finanza

Redazione - 25 Giugno 2024 - 10:04

Guardia di Finanza in Campania: Tutela della spesa pubblica al centro dell'attività nel 2023-2024. Contrasto alle frodi e tutela del PNRR: oltre 1 miliardo...

Cronaca di Napoli