ARGOMENTO

Antiriciclaggio

Avellino, multato consulente del lavoro per l’omessa istituzione dei presidi antiriciclaggio

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, al termine di un controllo finalizzato alla verifica del corretto adempimento della normativa antiriciclaggio,...
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Totti nel mirino dell’antiriciclaggio: “Bonifici sospetti per il gioco d’azzardo”

A parlare dell'argomento sono alcune indiscrezioni riportate dal quotidiano La Verità

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