Un complesso immobiliare su piu’ livelli definito “Castello”, situato nella zona di Fertreve “Le Chailloux” e una seconda unita’ immobiliare sita nella stessa zona della Francia sono stati sequestrati al termine di indagini su irregolarita’ fiscali da parte di una societa’ beneventana operante nel settore della raccolta rifiuti. I responsabili legali, di fatto e di diritto della societa’ avevano omesso il versamento dell’Iva e delle ritenute IRPEF per diversi annualita’ senza soluzione di continuita’. Il gip del Tribunale di Benevento ha quindi emesso un decreto di sequestro per equivalente, fino alla concorrenza di nove milioni di euro, nei confronti della societa’ e dei suoi amministratori, eseguito dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Benevento, con la collaborazione del Noe dei carabinieri di Napoli che hanno individuato e sottoposto, ad oggi, a cautela beni mobili, immobili e liquidita’ per circa cinque milioni di euro. Ulteriori indagini hanno consentito l’individuazione anche di beni esteri nella disponibilita’ degli indagati, amministratori di fatto della societa’, in particolare della proprieta’ di un castello di interesse storico, convertito in struttura alberghiera, del valore di circa 470mila euro, sito nel territorio della Borgogna (Francia) per il quale, anche attraverso l’istituto di recente introduzione dell’Ordine di Indagine Europeo, e la collaborazione di Eurojust, e’ stata adottata dal collaterale giudice istruttore francese, ordine di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
Evasione fiscale, sequestrato in Francia un Castello di una società di rifiuti del Beneventano
SULLO STESSO ARGOMENTO
