Napoli -Riciclavano i soldi attraverso un sito di scommesse autorizzate: un giro di diverse centinaia di miglia di euro.
E’ stato scoperto grazie a una minuziosa indagine da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme con i carabinieri e sotto il coordinamento della Procura di Napoli.
Stamane in sette sono stati raggiunti da un’ordinanza cautelare con l’accusa di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita.
Quattro dei sette indagati sono finiti in carcere e tre ai domiciliari. L’ordinanza è stata eseguita dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna
Dalle indagini svolte sarebbe emersa un’attività di riciclaggio di denaro di provenienza delittuosa attraverso puntate e scommesse sportive consentite. Con l’ordinanza è stato anche disposto il sequestro di beni e denaro riferibili agli indagati.
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Commenti (1)
E’ strano come le persone possono pensare di poter riciclare i soldi senza essere scoperti. La cosa piu preoccupante e che coinvolge anche le scommesse sportive, che dovrebbero essere controllate meglio per evitare questi problemi.