I carabinieri del comando provinciale di Torino, supportati da quelli di Cosenza, Milano e Vercelli, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di 29 società per reati di riciclaggio, auto-riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Le imprese fantasma operavano nel settore energetico e consulting finanziario. Sequestrate 8 unità immobiliari, 79 conti correnti bancari, 25 carte postepay e prepagate, 6 autovetture contanti e lingotti in oro per un totale, escluso il valore delle società, di 2,5 milioni di euro. L’attività rientra nell’ambito dell’indagine “Avatar”, che ha permesso nei giorni scorsi di arrestare sei imprenditori. È stato accertato che il gruppo criminale, con il coinvolgimento a vario titolo di 31 indagati, mediante reiterate intestazioni fittizie e società create ad arte anche con uso di identità false e inesistenti, ha indebitamente percepito fondi pubblici e privati attraverso truffe, illecite detrazioni fiscali e frodi bancarie per diversi milioni di euro. Le indagini, scattate dopo il ritrovamento di lingotti d’oro e denaro contante per un valore di 1,3 milioni di euro in un ‘self storage’, hanno portato a smantellare un gruppo criminale che, in Italia e all’estero, ha costituito, con identità false, più di 20 società fantasma per ottenere finanziamenti per diversi milioni di euro. Nell’inchiesta, 31 persone sono indagate, a vario titolo, per associazione finalizzata a condotte di truffa, riciclaggio, frodi fiscali e fittizie intestazioni di beni. Tra le attività sequestrate c’è anche l’Hamburgeria di Eataly a Settimo, comune alle porte di Torino. I militari hanno messo i sigilli al negozio che si trova all’interno di un outlet.
Benevento – Si è aperta ieri l’autopsia sul corpo di Mario Capobianco, il 68enne morto nelle scorse ore, mentre l’indagato Armando Mercurio è stato trasferito in carcere per omicidio preterintenzionale. Conferito l’incarico autoptico Nella giornata di ieri, davanti al pm Carmine Pignatiello al Tribunale di Benevento, si è tenuta l’udienza per il conferimento dell’incarico autoptico…
Un risparmiatore della provincia di Napoli, cliente di ING Bank, è riuscito a recuperare interamente i più di 15.000 euro sottratti dai cybercriminali nell’estate scorsa grazie all’assistenza dell’associazione Codici. La frode, avvenuta con la ormai diffusissima tecnica del finto operatore bancario, si è conclusa con un esito positivo e senza necessità di ricorrere all’Arbitro Bancario…
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