Riciclaggio
Marigliano, vende auto rubate con telaio contraffatti: denunciatio
Marigliano - Due auto rubate, rimesse sul mercato con telai contraffatti e documenti apparentemente in regola. È quanto scoperto nei giorni… Leggi tutto
Agropoli, maxi-truffa con assegni falsi e riciclaggio: 4 misure cautelari
Agropoli – Assegni falsificati per acquistare minicar, carte di credito rubatee un sistema di riciclaggio ben organizzato. È il quadro… Leggi tutto
Camorra, i clan di Caivano riciclavano i soldi con il "10e Lotto"
Napoli – Una vasta operazione dei Carabinieri ha smascherato un sofisticato sistema di riciclaggio di denaro della camorra, e in… Leggi tutto
Napoli, riciclavano soldi con le scommesse sportive: 7 arresti
Napoli -Riciclavano i soldi attraverso un sito di scommesse autorizzate: un giro di diverse centinaia di miglia di euro. E'… Leggi tutto
Camorra, i Di Lauro e i Nuvoletta nel business delle frodi fiscali
L’inchiesta "Moby dick 2" che ieri ha portato in carcere 11 persone ha svelato una rete criminale attiva in Italia,… Leggi tutto
Camorra e riciclaggio internazionale, dieci arresti tra Italia e Dubai
Un nuovo colpo alla rete economico-finanziaria della camorra. Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato e la Guardia di… Leggi tutto
Frode fiscale e riciclaggio: maxi sequestro da 23 milioni tra Toscana e Campania
Firenze – Un’imponente operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze ha portato al sequestro preventivo di beni per oltre… Leggi tutto
Cercola, smantellata banda di riciclatori di auto: 2 arresti
I Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno messo a segno un'importante operazione contro il riciclaggio di auto rubate, eseguendo due… Leggi tutto
Scommesse illegali, arrestati i gestori. Fagioli: "Pure Vlahovic mi aiutò a pagare i debiti"
Milano – Cinque persone sono finite agli arresti domiciliari con l’accusa di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse… Leggi tutto
Riciclaggio di auto a Cercola: scarcerato Ciro Ricchetti
Cercola – E' stato scarcerato il 53enne di Volla, Ciro Ricchetti arrestato due settimane fa dai carabinieri perchè accusato di… Leggi tutto
Clan Troncone e Frizziero, droga e contrabbando per acquistare barche: coinvolto agente della Penitenziaria
Napoli – Riciclavano i proventi dello spaccio di droga e del contrabbando per acquistare imbarcazioni da destinare al noleggio, servendosi… Leggi tutto
Cinque milanesi a capo del presunto giro scommesse illegali con calciatori coinvolti
La Procura di Milano ha portato alla luce un'imponente rete di scommesse illegali gestita da cinque uomini, tutti milanesi, che… Leggi tutto
Camorra, scarcerato Luca Esposito, ex genero di Patrizio Bosti
Napoli - – Luca Esposito, ex genero del boss Patrizio Bosti, è stato scarcerato. Lo ha deciso il Gip di… Leggi tutto
Napoli, il legale di Tony Colombo: "Dimostrata la sua estraneità"
Napoli – "La difesa ha dimostrato che Tony Colombo è estraneo ai fatti contestati". Così l'avvocato Alfredo Sorge, legale del… Leggi tutto
Napoli, legami col clan Contini: revocati i domiciliari al sostituto commissario Guido Albano
Napoli – Il sostituto commissario della Polizia di Stato, Guido Albano, ha ottenuto la revoca degli arresti domiciliari a cui… Leggi tutto
Maxi evasione fiscale da 127 mln: 54 indagati tra Napoli e Caserta, scoperto anche sistema di riciclaggio internazionale
Una vasta operazione delle autorità fiscali ha smascherato un’enorme evasione fiscale da 127 milioni di euro, orchestrata attraverso 51 società… Leggi tutto
Truffe agli anziani: questa volta arrestati un carabiniere e un avvocato veri
Un carabiniere in servizio a Martina Franca, nel Tarantino, e un avvocato del foro di Taranto sono tra le quattro… Leggi tutto
Napoli, scarcerato l'imprenditore Salvatore D'Amelio
Colpo di scena nel caso che coinvolge il noto imprenditore napoletano Salvatore D’Amelio. Ieri pomeriggio, a quasi un anno dal… Leggi tutto
Antiriciclaggio: in arrivo controlli più rigorosi sul trasferimento di contanti, cosa sapere
Stretta in arrivo sul trasferimento di denaro contante in entrata o uscita dal territorio nazionale: a prevederlo la bozza del… Leggi tutto
Operazione 'Moby Dick', annullata l’ordinanza cautelare nei confronti di Lucio Robustelli di Scafati
Il Tribunale di Milano, in funzione di Riesame, ha tempestivamente annullato l’ordinanza cautelare adottata nei confronti di Lucio Robustelli, 55… Leggi tutto
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