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La misura cautelare patrimoniale scaturisce da autonoma attività ispettiva condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Frattamaggiore nel settore della vendita all'ingrosso di detersivi per l'igiene della casa e della persona che ha consentito di raccogliere significativi elementi di commistione tra una società madre ed altre due 'cartiere', le quali sono risultate, in seguito ad autonome verifiche fiscali, avere lo stesso luogo di esercizio, gli stessi amministratori e in taluni casi anche i medesimi clienti e fornitori.
L'attività investigativa forniva utili elementi circa un'articolata frode fiscale per la quale venivano denunciati gli amministratori di diritto ovvero quelli di fatto delle predette società.
Al termine delle indagini sono state sottoposte a sequestro, in esecuzione del provvedimento del GIP, n. 3 immobili, n. 4 autovetture, n. 3 motocicli ed una quota societaria unitamente alle somme di denaro e alle altre disponibilità rinvenute sui conti correnti della società e degli amministratori, fino a concorrenza dell'importo di 820.681,74 euro.
Afragola, false fatture con società 'cartiera': sequestro beni per 800mila euro
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Articolo pubblicato il 29 Ottobre 2018 - 14:39 - Redazione
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