In data odierna, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta,
su delega di questa Procura, ha completato le operazioni di sequestro delle disponibilità finanziarie della
“METALLI & GIOIE S.p.A.”, esercente l’attività di “commercio all’ingrosso di metalli non ferrosi con
sede in Marcianise (CE), nonché del patrimonio personale del rappresentante legale (CIBELLI Michele, ci.
’55), vincolando beni per un valore complessivo di circa 642.000 euro.
Il sequestro preventivo è stato disposto – su richiesta di questa Procura – dal G.I.P. del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, fino al valore limite di circa 759.000 Euro, pari al profitto Illecito derivante
dall’evasione delle imposte accertata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta, a seguito di
una verifica fiscale conclusasi nel 2017.
In particolare, i successivi approfondimenti investigativi, richiesti da questa Procura, hanno
permesso di riscontrare che la società aveva contabilizzato e fatto confluire nella dichiarazione relativa
all’anno di imposta 2014 fatture per operazioni inesistenti, con una conseguente imposta evasa di circa
759.000 Euro, integrandosi così a carico del rappresentante legale gli estremi del reato di dichiarazione
fraudolenta (art. 2 D.lgs. 74/2000).
Pertanto, al fine di inibire il consolidamento del vantaggio economico derivante dall’evasione, è
stato richiesto al competente G.I.P. di sequestrare il patrimonio frutto di tale illecito arricchimento il quale –
concordando con tale prospettazione – ha disposto il sequestro preventivo delle disponibilità liquide della
società e, per equivalente, dei beni nella disponibilità del suo amministratore fino al valore delle imposte
complessivamente evase.
Sulla base di tale provvedimento il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta ha
sottoposto a vincolo cautelare somme di denaro, quote di n.l società di capitali nonché n. 1 Immobile
(adibito a civile abitazione) e n.l terremo, siti In provincia di Beneyento, per un valore complessivo di oltre
642 mila euro.
Gli esiti della presente attività d’indagine costituiscono un’ulteriore testimonianza del costante
presidio economico-fìnanziario esercitato dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, in
stretta sinergia con il Comando Provinciale della Guardia di Finariza di Casetta, per la repressione del grave
fenomeno dell’evasione fiscale che, oltre al connesso danno erariale, altera anche le dinamiche di mercato e
la corretta e leale concorrenza tra le imprese
Sequestro a “Metalli & Gioie” oltre 600mila euro per evasione fiscale
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